，已经根据这一规定提起了许多诉讼，涉及空头支票、支票伪造、贷款诈骗、ATM卡诈骗、信用卡欺诈、银行内部职员的贪污盗窃等行为。 《联邦量刑指南》不仅 的金融欺诈犯罪活动进行斗争。根据法案，美国政府采取了一系列措施。第一，鼓励举报，如果举报人出庭作证，最终将犯罪分子绳之以法，那么，举报人最多可以得到10万 ...
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对包括福建金石公司在内的金石集团因“红豆事件”被仲裁裁决确认对嘉吉公司形成1337万美元债务的事实是清楚的。其次，《国有土地使用权及资产买卖合同》订立于 执行主体的问题。最高人民法院（2009）执他字第1号《关于判决确定的金融不良债权多次转让人民法院能否裁定变更申请执行主体请示的答复》（以下简称1号 ...
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报告》：报告数据表明，我国网络游戏市场显著增长，目前的用户规模已达5550万人，其中通过官方以及非官方渠道，进行虚拟装备、虚拟货币、购买账号和付费代 文化部、工商总局、公安部、教育部、监察部等14个部委已经发现了虚拟货币对经济金融秩序产生冲击的风险和趋势，并下令严禁倒卖虚拟货币。该14个部委2007年 ...
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报告》：报告数据表明，我国网络游戏市场显著增长，目前的用户规模已达5550万人，其中通过官方以及非官方渠道，进行虚拟装备、虚拟货币、购买账号和付费代 文化部、工商总局、公安部、教育部、监察部等14个部委已经发现了虚拟货币对经济金融秩序产生冲击的风险和趋势，并下令严禁倒卖虚拟货币。该14个部委2007年 ...
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被告却未按汇票上记载事项付款。 ⑷《中华人民共和国票据法》第105条规定：“金融机构工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反本法规定的票据予以承兑、付款或者保证 到有序》，上海世纪出版集团，上海译文出版社，2005年，第1页。 ④[德]卡尔·拉伦茨《法学方法论》陈爱娥译，商务印书馆，2003年版161页 ...
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13年中，企业签发的商业汇票金额已经由最初的每年 1.2万亿元增长到 2013 年的 20 万亿元，年均增幅超过 26%,金融机构的票据贴现量由当时的 1.76 万亿元 下芝麻信用公司、腾讯旗下的腾讯征信公司和拉卡拉旗下的拉卡拉信用公司等多家互联网金融公司都相继获得了企业和个人的征信牌照，并且未来也 ...
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电讯协会”(SWIFT)施压，使得美国可以通过SWIFT监控全球200多个国家和地区近8000家金融机构的交易情况。考虑到几乎全世界国家的主要银行基本都加入了SWIFT，全世界的 企业工作了超过20年。在他的安排下，阿尔卡特向哥斯达黎加电信局一位高管行贿250万美元，并获得了一份价值1.49亿美元的 ...
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【关键词】挂失 提取 存款 性质 一、问题的提出 随着社会经济的繁荣发展，银行业、金融机构的业务内容日益扩张和丰富复杂。在现实生活中，亲朋好友之间甚至生意场上 正确的密码，则银行就认为进行交易的是持卡人本人或者持卡人的代理人。至于卡内钱款的不同来源则是属于另一个法律关系的问题。 国务院2000年4月 ...
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，许霆具有进入其账户的合法资格且其进入符合银行的操作程序。针对许霆持卡进入ATM机的运行系统，在2008年初，时任广东省人民检察院检察长在向媒体谈论许霆 机关指控许霆的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。许霆盗窃金融机构，数额特别巨大，依法本应适用无期徒刑或者死刑，并处没收财产的刑罚。虽然重 ...
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信用卡，在10个月的时间内，吴某使用其中的8张信用卡恶意透支人民币31万余元。 2．信用体系不完善。各个商业银行之间信用卡信息共享机制不健全，征 和金融机构有着利益共同点，不管是消费还是套现，只要持卡人刷卡，金融机构就有手续费收入。行业不同，收取商户的手续费也有所差异：零售业和房地产业收取1％的手续费 ...
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