其存在的事实依据与需求。 随着网络的普遍走俏，网络犯罪率也极度飙升，诸如：网络诈骗、网络造谣、网络毁谤、网络诬陷、网络泄露国家机密、网络煽动国家民族分裂等， ，把偌大一个柑橘市场搅得沸沸扬扬，橘农损失惨重； 艳照门事件，诸多企业代言人的一线明星被卷入其中，不仅给其家庭生活及其自身名誉造成极大影响，且亦 ...
//www.110.com/ziliao/article-155805.html -了解详情
的存款划转到另一家企业的账户上使用，到期结算时再把本金连同利息回笼，从而完成一次交易。同时，金融机构碍于拉巨额存款的关系考虑，对诈骗分子随后提出的贷款、 等方面对银行的机构管理提出了要求，从轮岗轮调、重要岗位人员行为失职监察制度、举报人员的激励机制等方面对银行的人员管理提出了要求，从对账制度、未达账项 ...
//www.110.com/ziliao/article-141750.html -了解详情
型转化，如从事伪造证件、伪造货币、信用卡及其他有价证券、贩卖毒品、高科技商业诈骗、隐蔽型高利贷等，而且为了逃避执法部门的监控，通过赌场及银行金融机构等经济 第10条所确定制度的补充，当中规定的有关特定经济活动参与人对洗钱行为有举报义务与其本身的业务存在明显的利益冲突，致使有关机构或个人不愿履行有关义务 ...
//www.110.com/ziliao/article-7028.html -了解详情
到盗提现金整个犯罪链条呈现出明显的产业化特征。 在杭州等地出现的信用卡诈骗、窃取信用卡信息案件中，犯罪组织成员利用伪造的身份到西餐厅等高档消费场所应聘 信息大循环机制， 实现经侦基础信息在全局范围内循环增值利用。 2.群众反映和举报 在地市一级公安机关经侦部门统一建立经侦案件管理中心和线索信息调度中心 ...
//www.110.com/ziliao/article-855127.html -了解详情
仿名冒充正规机构，或者通过造假、借用他人工商执照、法人信息注册微信公众号实施诈骗。 六百元包注册认证 规范欠缺有机可乘 《法制日报》记者了解到，公众号主要分为两 ，但由于主体是个人，所以不可以认证。而要认证的公众号则需要机构或者企业的执照等信息。 《法制日报》记者通过检索发现，代注册和认证公众号的机构 ...
//www.110.com/ziliao/article-799599.html -了解详情
，从党、政、军机关、人民团体、司法机关到企事业单位、经济实体，从国有企业到集体经济组织，涉及部门之广，人数之众，职业之复杂，是建国来少有的 伪劣商品造成经济损失达200亿元，25％非法所得为私人占有；利用经济合同进行诈骗，达1000亿元以上。 (八)犯罪形态向集团化、组织化发展 在领导干部进行经济犯罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-255310.html -了解详情
将原受贿罪一分为二：《刑法》第385条受贿罪和《刑法》第163条公司、企业人员受贿罪。《刑法》第385条受贿罪的主体是国家工作人员。根据《刑法 不仅有利于提升检察机关的反腐败职能，而且有利于公安机关集中优势警力，积极查办金融诈骗、非法集资、逃税等其他经济犯罪案件（如2008至2009年，宁波市公安机关 ...
//www.110.com/ziliao/article-249857.html -了解详情
的承担，可以督促公司的法定代表人认真履行其职责，防止法定代表人滥用职权致使企业破产。也可以防止那些玩忽职守者和损公肥私者利用破产溜之大吉、逃避罪责的现象， 公告的形式，要求社会各界提供被执行人的财产状况、非正常消费和偿债情况，一旦举报查明属实，则给予举报人一定的奖励。这有利于调动社会各界的积极性，也将 ...
//www.110.com/ziliao/article-237123.html -了解详情
执行到法院时, 由于群众举报, 该案案发。 二、存在的争议 对于刘某上述行为的定性有四种不同意见: 第一种意见认为: 刘某的行为属于合同诈骗,系未遂。理由是 因《刑法》所规定的徇私舞弊类的犯罪主体均为国家机关工作人员或国有公司、企业或其上级主管部门直接负责的主管人员, 而刘某的主体身份不符合徇私舞弊类 ...
//www.110.com/ziliao/article-223632.html -了解详情
执行到法院时, 由于群众举报, 该案案发。 二、存在的争议 对于刘某上述行为的定性有四种不同意见: 第一种意见认为: 刘某的行为属于合同诈骗,系未遂。理由是 因《刑法》所规定的徇私舞弊类的犯罪主体均为国家机关工作人员或国有公司、企业或其上级主管部门直接负责的主管人员, 而刘某的主体身份不符合徇私舞弊类 ...
//www.110.com/ziliao/article-223435.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务