约定利息但借款人自愿支付，或者超过约定的利率自愿支付利息或违约金，且没有损害国家、集体和第三人利益，借款人又以不当得利为由要求出借人返还的，人民法院不予 ，包括：1．套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的；2．以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人 ...
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约定利息但借款人自愿支付，或者超过约定的利率自愿支付利息或违约金，且没有损害国家、集体和第三人利益，借款人又以不当得利为由要求出借人返还的，人民法院不予 ，包括：1．套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的；2．以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人 ...
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，包括：1．套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的；2．以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人 约定利息但借款人自愿支付，或者超过约定的利率自愿支付利息或违约金，且没有损害国家、集体和第三人利益，借款人又以不当得利为由要求出借人返还的，人民法院不予 ...
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患重病、出车祸”等紧急事情为名实施诈骗。3.冒充公司老总诈骗：犯罪分子通过打入企业内部通信群，了解老总及员工之间信息交流情况，通过一系列伪装，再冒充公司 调查、便于核查为由，诱骗受害人向所谓的安全账户汇款实施诈骗。将其资金转入国家账户配合调查。8.“猜猜我是谁”诈骗：犯罪分子打电话给受害人，让其“猜猜 ...
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《贷款通则》的相关规定，借款人不得用贷款从事股本权益性投资，国家另有规定的除外；不得套取贷款用于借贷牟取非法收入；不得采取欺诈手段骗取贷款。借款人有下列情形 地干预和介入就好，因为其毕竟在客观上起到了缓解我国民间融资和小微企业的资金困难。P2P网络借贷中的违法与犯罪跟我国民间融资立法滞后、民营企业和 ...
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代表大会及其常务委员会和国务院有关国有资产使用、管理和保护、处理等的法律、行政法规。例如违背了国家关于国有资金与企业资金的分帐比例管理制度，擅自将国有资金 利润的目的，单位领导有意指使或暗示财务人员虚设一些数额巨大的开支费，将套取的公共财物用于本单位分发钱物；五是制造名正言顺的理由，规避法律，逃避法律 ...
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，是国家正规金融的有益补充，满足了社会多元融资需求，在一定程度上缓解了中小微企业融资难、融资贵的问题。但高利率、不规范的民间借贷行为，引发了大量的 ，目的在于支持生产、经营，而借款人将之转贷，违背了约定的借款用途，扰乱了国家对资金投放、利率宏观管控等政策导向。就第二项而言，基本涵盖了除从金融机构贷款 ...
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公司解散，应当依法成立清算组进行清算。 第九十条 保险公司有《中华人民共和国企业破产法》第二条规定情形的，经国务院保险监督管理机构同意，保险公司或者其 机构。前款所称保险资产管理机构包括保险资产管理公司及其子公司、其他保险资金专业管理机构。 保险资产管理机构管理运用受托财产，应当遵守相关法律、行政法规 ...
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通则》之规定，借款人申请贷款，应当具备产品有市场、生产经营有效益、不挤占挪用资金、恪守信用等基本条件，并且应当符合下列要求：（1）有按期还本付息的能力 申请中期、长期贷款的，新建项目的企业法人所有者权益与项目所需总投资的比例不低于国家规定的投资项目的资本金比例。七、套取贷款相互借贷牟取非法收入的。主观 ...
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等；集资诈骗罪2件，一般采用随机拨打电话，推销基金产品及理财服务等形式套取资金；涉众的合同诈骗罪18件，其犯罪行为表现形式多样，通过与不同行业 恢复被犯罪所侵犯的原状，将犯罪被害人的损失减少到最低限度。建立犯罪人被害人国家三元刑事诉讼模式。[8]同时还必须加强对被害人的思想工作，培养公众被害预防意识 ...
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