与投资公司订立信托契约。投资者购买受益证券时，取得信托契约委托人兼受益人的地位，投资公司则处于受托人的地位，是特别财产的名义持有人，负责财产的运营；二是投资 而代表基金出席上市公司股东大会的却是基金管理人。实践中，基本均由基金管理人聘任基金的外部审计师、会计师、律师；在基金帐户遇有执法机关冻结、扣划的 ...
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，执行标的537.7万元，其厂内全部发电机组在市供电局的电费结算帐户，已被余杭市人民法院查封和冻结，主厂房已抵押给余杭市亭趾信用社。 另查，按行业 退货？为什么？ [答案]无权拒绝付款和要求退货。因为合同约定了质量检验期间，丙公司在此期间未提出异议，视为质量符合要求。 [解析]《合同法》第158第1款 ...
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兰公司保证在信用证付款日前将货款汇入原告指定帐户，信用证开立后，被告百利多公司通过法国里昂银行向福建中行提交了抬头为美通国际有限公司的正本提单，后查明 。也使银行无端卷入诉讼中去。 综上所述，旨在与各位法官同行一起探讨审判实践中冻结信用证所应注意的实体性和程序性问题。 （1）《中国信用证法律和重点案例 ...
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月。在庭审中，B以自己出资到位，没有办理财产转移手续是因为法院在诉讼保全中将出资财产冻结，且公司成立还未到6个月为由答辩，认为自己不应对A公司的债务 的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入准备设立的有限责任公司在银行开设的临时帐户；以实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权出资的，应当依法 ...
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环节终止，犯罪嫌疑人不再处于被追究刑事责任的状态。如果在押，应立即释放；财产被扣押、冻结的，应予以解除；需由行政机关处理的，应移送行政机关。尽管被害人、被不起诉 人奖金。后朱某从单位备用金帐户共借支40万元，到单位停业前，朱某未拿回任何费用单据来冲帐，而是与负责人串通以香港某公司的一张虚有的40万元进 ...
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投资公司订立信托契约。投资者购买受益证券时，取得信托契约委托人兼受益人的地位，投资公司则处于受托人的地位，是“特别财产”的名义持有人，负责财产的运营；二是投资 而代表基金出席上市公司股东大会的却是基金管理人。实践中，基本均由基金管理人聘任基金的外部审计师、会计师、律师；在基金帐户遇有执法机关冻结、扣划 ...
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老板周超英，不仅将参股的资金挪用名为集体实为个人的公司使用，而且还将公司300万资金划入个人帐户并转存两个女儿名下。案发后，周超英被数 罚判处其有期徒刑20年，并出罚金20万元；判处龙泉矿冶总厂罚金2400万元；该厂被冻结在银行存款2.4亿元予以没收，上缴国库。 12、偷逃税收 2006年10月，“胡 ...
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罪的上游犯罪之一，对此的明确规定是明知是受贿所得及其产生的收益而通过提供资金帐户、协助将财产转化为现金、金融票证或有价证券的或以其他方式掩饰、隐瞒犯罪 收入情况，接受财务审查，一旦发现有大额不明来源收入，有关部门可立即进行调查并冻结其资金，以防止其向国外或亲属转移资金；必要时有关部门还可联系出入境管理 ...
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罪的上游犯罪之一，对此的明确规定是明知是受贿所得及其产生的收益而通过提供资金帐户、协助将财产转化为现金、金融票证或有价证券的或以其他方式掩饰、隐瞒犯罪 收入情况，接受财务审查，一旦发现有大额不明来源收入，有关部门可立即进行调查并冻结其资金，以防止其向国外或亲属转移资金；必要时有关部门还可联系出入境管理 ...
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又坚持国家监管和自律管理相结合的原则。证券业协会是证券业的自律性组织，对证券公司进行自律监督管理。证券监管机构的职责《证券法》167条规定了国务院证券监督管理 被调查事件有关单位和个人的资金帐户、证券帐户，对有证据证明有转移或者隐匿违法资金、证券迹象的，可以申请司法机关予以冻结。证券监管机构与监管人员 ...
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