的经济秩序。对比以往涉外经济犯罪案件，其中有一个共同点，涉外合同诈骗發生的频率最高。在这种诈骗形式中，外籍犯罪嫌疑人的犯罪对象往往会选择中小型企业，因为 ，就有可能引起两国之间的纠纷，严重影响国家在国际中的信誉和形象，因此如何恰当的处理国际法视角下涉外经济犯罪就成为一个当今社会重点讨论的话题之一。根据 ...
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在该显示屏上方也张贴了一张内容大致相同的风险提示牌。原告向派出所报案，公安机关立案侦查。经查发现犯罪嫌疑人将原告转到其指定信用卡上的150000元转帐约30笔 设备的ATM机上用于诈骗的操作须知仍未被清除。对于银行与储户的关系来说，银行无疑是市场交易的强者，从一定程度上讲在利益对立的合同关系中，其具有 ...
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瘦肉精事件被曝光后，截至目前，检察部门已经对12名涉嫌渎职犯罪的国家机关工作人员立案侦查。双汇应该承担三鹿那样的后果，企业经营要凭良心，不能黑心湖南 的经济纠纷和涉诉给企业带来的潜在或已发生的重大经济损失。如债务拖欠，合同诈骗，盲目担保，公司治理结构软化，监督乏力，投资不作法律可行性论证，项目运作缺少 ...
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标准。因此，证据是决定一个官司输赢的决定性因素。那么，案情认知中的事实判断如何成为证据？这个过程简单地说，就是用证据法规范、衡量这些事实判断，凡是符合 者或抢夺者，或者根本没有看见，只是隐约听到受害人在喊叫，公安机关也给予立案。 可以看出，上述法官和公安人员对证据法要求的理解不同，因而使他们对证据的 ...
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案件中发现涉及民事行政诉讼参与人的刑事犯罪线索的，可以采用民事行政检察建议建议公安机关立案侦查。 可以在初查后，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第87条的规定 急剧增多，并且还相伴产生了大量刑事案件的交叉，如生产、销售伪劣商品、合同诈骗、倒卖黄金饰品等，使民事行政检察部门的法律监督融民事、行政、经济 ...
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抓捕工作的侦查活动。这些犯罪嫌疑人包括实施犯罪行为，应受刑罚处罚，公安机关已经立案侦查而潜逃的犯罪嫌疑人；也包括已经批准实施监视居住、拘留、逮捕等强制措施， 不为我侦查机关掌握。这种情况多发生在一些以假名字、假身份进行合同诈骗、金融诈骗的案件中，由于犯罪嫌疑人使用虚假的身份证件，案发后，受害人尽管明知 ...
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。2.监督者与被监督者的权力失衡是民事检察工作难以开展的体制障碍。民事检察监督权如何设置，直接关系到民事检察工作的实际效果，关系到具体的民事行政检察建议的 案件急剧增多，并且还相伴产生了大量刑事案件的交叉，如生产、销售伪劣商品、合同诈骗、倒卖黄金饰品等，使民事行政检察部门的法律监督融民事、行政、经济 ...
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法律需要调整的内容，行政执法不应当裁决民事法律关系。因此笔者认为，不论合同双方当事人如何约定责任承担，行政执法机关都应当依据行政违法行为构成要件正确认定执法 是广告主与他人恶意串通，逃避行政责任的虚假合同。但是，如果公安机关对该合同诈骗立案侦查的，城管执法机关应当中止行政执法程序，待公安机关作出处理或 ...
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”（简称ECU）设于县检察官办公室或大城市特区检察官办公室，负责调查某些经济罪案。ECU立案调查的标准通常是：（1）有关行为明显构成经济犯罪；（2）涉及较多 活动牟取暴利的犯罪。2、欺诈型经济犯罪。指不同于普通诈骗罪的经济诈骗犯罪（如合同诈骗、金融诈骗等）。3、职务型经济犯罪。指利用职务上的便利贪污、 ...
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。 但同样也要承认，也是因为互联网的普及，通过互联网进行金融诈骗会变得难取证、难调研、难立案、难侦查、难破获，其隐蔽性比以往的金融犯罪更难 。在网上搜索电影骗局后，她发现自己被骗了。 目前几乎99%电影投资的相关诈骗可能都源于互联网，各种社交平台成为推手和始作俑者，只要您打开这些平台的搜索引擎，输入 ...
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