法律、行政法规以及司法解释的相关规定，平等保护当事人合法权益，通过民商事案件的审理规范和引导民间融资行为的健康有序进行，保护合理合法的民间借贷和企业 移送侦查机关；侦查机关不予立案侦查的，借贷合同纠纷案件继续审理。 人民法院在案件审理过程中发现案件涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款犯罪的，应当向侦查机关 ...
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同期同类贷款基准利率计算。 2、众多债权人向同一债务企业集中发动的系列诉讼案件的判决和执行。一是要统一协调。对于众多债权人向同一债务企业集中发动 移送侦查机关;侦查机关不予立案侦查的，借贷合同纠纷案件继续审理。 人民法院在案件审理过程中发现案件涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款犯罪的，应当向侦查机关移送 ...
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5月28日，河南省焦作市山阳区人民法院公开开庭审理了一起合同诈骗案件，被告人申某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并被处以罚金人民币七万元。 山 向崔某提供其伪造的郑州市某建筑工程有限公司与焦作市某商住开发公司签订的工程承包合同，使崔某相信自己已经承揽了焦作市某小区的施工工程。同年7月15日， ...
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着投保人故意不履行债务，造成保险事故发生的可能性。换言之，保证保险本身包含保险诈骗的危险。 二、保证保险与信用保险 在保险实务中，与保证保险类似的是 的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任。人民法院审理保证保险合同纠纷案件，如果对于保险标的另有抵押担保，则应当适用担保法第二十八条的规定 ...
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人民法院申请执行。 实际上，造成受害人异议主体地位成疑的深层次原因，在于我国刑事案件受害人在涉及财产的执行过程中权利保障制度比较薄弱。侦查阶段、起诉阶段， 于规范的救济途径之外。特别是刑事执行案件执行周期一般较长，大部分案件无可供执行财产，一些非法集资、合同诈骗案件的受害人数量众多，要求获得损害补偿的 ...
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的理由主要是认为该情形属于事实不清,证据不足。 案例5:庞雄合同诈骗、集资诈骗案。庞雄系四川小角楼酒业有限责任公司巴中市总经销商,在从事小角楼 与追缴方面。2010年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》规定:对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行 ...
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的付款期限内，无正当理由拒不支付其余货款的。”这些规定详尽地列举了合同诈骗案件中常见的足以认定为具有非法占有目的的情形，对实践具有重要指导意义。 能推定为具有非法占有目的。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条第一款规定：“持卡人以非法占有为目的 ...
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实际上，拆东墙、补西墙式的案件，行为人始终占有他人一部分财产，其诈骗犯罪的故意应该是明确的，应作为合同诈骗一种行为方式。可以预见，随着经济交易 借款来归还。行为人也清楚，他将始终占有他们一部分财产，这种情况下，仍然是诈骗犯罪。二是某些特定情况下的“占用”可以认定为“占有”。例如，最高人民法院1996年 ...
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。少数学者持想象竞合论，张明楷教授指出，传销活动同时构成普通诈骗、合同诈骗或者集资诈骗等犯罪的，属于想象竞合犯，应当从一重处罚。[24]如果此 入门费用来再投资项目或者高消费装点门面，这种情况应当参照《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（以下简称《纪要》）关于行为人将大部分资金用于投资或生产经营 ...
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]确实，处分行为的自愿性与处分意识之间存在着紧密的内在联系。由于在绝大多数诈骗案件中，行为人并没有对被害人进行强制或胁迫，故而如果被害人具有处分意识，原则 商品，需要被害人在相关证明文件上签字。被害人同意后，行为人却将洗衣机的订购合同交给被害人。被害人以为拿到的是证明行为人已经上门服务的文件，便在上面 ...
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