自己实际控制的帐户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约的； “（四）不以成交为目的，频繁或者大量申报买入、卖出证券、期货合约 性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪 ...
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如果客户提出打印结算单而对方无法配合得话，可以怀疑是假盘。2、挂单冷门合约看盘口变化。如果是实盘，单子是会报到交易所的，如果选择一些冷门合约挂单 合法外汇平台），以什么样的名义，只要在国内开展互联网外汇杠杆业务，不是非法经营就是诈骗。遭遇到外汇，黄金，股指，期货，贵金属，个股期权，融资融券，股票配资被 ...
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工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，造成严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上 的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的 ...
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自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的；（四）以其他方法操纵证券 ；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。组织未成年人进行盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索等违反治安管理活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金； ...
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自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的；（四）以其他方法操纵证券 ；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 组织未成年人进行盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索等违反治安管理活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金 ...
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处理上甚至有较大的差距。我国客户责任限制机制没有建立起来，我国各银行信用卡合约中都没有制订关于客户责任限制条款，这种状态与世界各国现行规则差距悬殊。总体 过失责任 业界人士认为，由于可能会有持卡人利用银行的非授权交易免责条款恶意诈骗赔偿金，所以银行作出免责承诺后，将面临着非授权交易造成的损失率上升的 ...
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记录，诱骗或导致投资者在不了解真实情况下作出证券、期货投资决定并买卖证券、期货合约，造成严重后果；一些单位或个人编造并传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券 。因此，对于证券犯罪也相应地散见于不同的法律文件中，如《公司法》、《防止诈骗法》、《借贷法》、《股票交易法》、《银行法》、《金融服务法》等。 ...
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年执行，并处没收个人全部财产。 “庞氏骗局”之罪？ 最高人民法院经复核认为，被告人吴英集资诈骗犯罪事实清楚，证据确实、充分，一审判决、二审裁定定性准确，审判程序合法。吴英主观 。“她的瞒，是想借了钱，然后盼着盈利，然后偿还。她的借款，是有合约、有文字承诺的，所以她是想还的，也在还。”因此，应该给吴英以 ...
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的犯罪行为。要依法审理贷款、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的金融诈骗案件，加大对操纵市场、欺诈上市、内幕交易、虚假披露等行为的刑事打击力度 交易委托理财、代客境外理财产品（QDII）、外汇贷款利率、货币掉期合约、外汇汇率锁定合约、信用证议付、独立保函等引发的新型案件的调研，上级人民法院要 ...
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比较 从某种程度讲，本罪可以看作发生在证券、期货交易过程中的一种特殊诈骗行为。二者相同之处在于：①利用某种信任关系，诱人上当。内幕交易行为人通常具有 罪是行为人实施了违反证券、期货法规规章，泄露了尚未公开，可能影响股票、期货合约价格的重要信息的行为。内幕信息主要指证券发行人的重大经营政策，经营状况及 ...
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