给予有条件的认可。本司法解释为此规定：企业为了生产经营的需要而相互拆借资金，司法应当予以保护。这一规定不仅有利于维护企业自主经营、保护企业法人人格完整， ，包括：1．套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的；2．以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人 ...
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部分土地——违法改变土地用途开发“荷兰村”房地产项目等——通过行贿手段修改政府土地批复文件套取银行贷款——伪造金融票证编造虚假财务报告——谎报公司业绩骗取香港上市并提升股票价格——成为 挪用名为集体实为个人的公司使用，而且还将公司300万资金划入个人帐户并转存两个女儿名下。案发后，周超英被数罪并罚判处 ...
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计划内的信贷资金难以获取，一些用资企业， 不惜以高利率借贷资金。一些个人或企业，为赚取高利息，并套取金融机构信誉，高息存款或委托借贷，而在利益驱动下 信用，导致存单质押纠纷大量发生。 4、由于国家信贷资本市场较小，其外的资金市场为一小部利益阶层所操纵，他们主要是金融机构工作人员，企事业单位负责人和财会 ...
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贿赂；利用职务之便对无真实贸易背景的银行承兑汇票进行包装，帮助套取银行资金，从中非法牟利；伪造凭证支取现金予以贪污；吸收存款不入帐挪作他用 ，造成经营管理出现漏洞，使行为人有机可乘，心存侥幸。加之不法分子为搞到资金千方百计地研究某些人员的弱点和爱好，时时刻刻攻其不备，不择手段，投其所好，造成金融从业 ...
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过度和失控，也将产生负面作用。特别是不法分子利用信用卡的透支功能，诈骗银行资金，更具危害性，是阻碍信用卡透支功能正常发挥、扰乱信用卡市场的一大祸害。1997 信用卡章程规定的频繁取现，或将透支款用于挥霍，或与他人勾结恶意套取银行资金等等。持卡人恶意透支的行为是否构成犯罪还要结合刑法规定的客观条件来认定 ...
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通知贷款人。贷款合同一般不规定借款人承担提取贷款的义务，而只是授予借款人在需要资金时有提取贷款的选择权，但如果借款人届时不提取贷款，贷款人通常会要求借款人支付一 无实际贸易背景的应收票据、应收账款等债权到银行贴现或质押，套取贷款人资金或授信的； ④拒绝接受贷款人对其贷款使用情况和有关经营财务活动监督和 ...
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，由于高利贷的利息太高，往往使个人和企业背上过于沉重的利息负担而导致资金周转更加的困难，其后果必然是饮鸩止渴，一些家庭和企业就是因为利息负担过重而 他人而牟取利益的行为，仅仅只是放贷的资金来源不一样。高利贷行为放贷的资金一般都是自有资金，高利转贷谋利行为只能是套取国家金融机构的信贷资金。从这方面来看 ...
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目前我国房地产业的融资渠道主要是银行，通常一个房地产项目的投资中，银行的资金要占到大部分甚至80％－90％。个人住房抵押贷款即按揭贷款是银行对 ，主要是指房地产开发商以内部员工及其他关系人以购房者的名义借购房之名套取金融机构贷款以解决资金周转的行为。开发商作假的方法一般是让本单位职工及亲属冒充客户，与 ...
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）等人，先后以高息诱骗河南省交通厅车辆购置附加费征收管理办公室等五个单位将资金存入中国建设银行郑州市建设路支行，伪造并使用伪造的转账支票、汇票从该行共 损失。再如贵州不法分子利用虚假购销合同，与金融系统职员内外勾结，利用票据套取巨额银行资金，涉案金额高达６．７亿元的票据诈骗案等等。 ４、金融工作人员 ...
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注册资本金最低限是符合立法精神的，但不宜规定上限。注册资本金的规模，意味着出资人自有资金投入的多少，也意味着小额贷款公司的实力和抗风险能力。如果股东不加大初始资本的投入，公司稍一扩张经营，就易出风险，易引发非法集资和套取银行资金非法牟利等违规经营，出现风险后，按公司法规定股东仅以出资承担风险， ...
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