账户中，犯罪分子继而在异地从账户中提现，此种方式成为近几年诈骗案件最常见的手段。对于犯罪分子诈骗来的钱财无疑均为赃款，应予追缴。但对于在案件中为犯罪分子 自己的真实身份真实证件的，此时银行的审查职责就承担着相当的风险，对此风险如何认识存在界定上的区别。比如，犯罪分子用明显不合情理的身份证件（出生日期为 ...
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犯罪客体、犯罪主观方面和犯罪主体以及社会危害性方面与法定的五种情形在实质上如何一致，也不能构成保险诈骗罪。 从应然角度看，严格的列举式叙明罪状 十年以上有期徒刑。 保险事故鉴定人、证明人、财产评估人故意提出虚假证明文件，为他人诈骗提供条件的，以保险诈骗罪的共犯论处。 注释与参考文献 ⑴[前苏联]特拉依 ...
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在社会经济交往日趋频繁、经济活动日益活跃的情况下，利用合同进行诈骗犯罪有增多的趋势，在司法实践中，如何正确界定合同诈骗罪，具有重要的理论意义和现实意义。 一、合同 边骗边还式的诈骗。在理论上，拆东墙、补西墙式的边骗边还案件是否为诈骗，曾有不同的观点。实际上，拆东墙、补西墙式的案件，行为人始终占有他人 ...
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研究室2002年10月14日《关于通过伪造证据骗取法院民事裁判占有他人财物的行为如何适用法律问题的答复》）。 再次，成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分 有追究刑事责任必要的，具体处理也应酌情从宽。 第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。 利用 ...
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，难以查证行为人的主观目的，导致无法追究被告人的刑事责任。那么，司法实践中如何认定合同诈骗行为人主观上的非法占有目的呢？ 笔者认为，在处理具体案件时，应当 与经济活动无关的合同也不应包括在内，如行为人虚构父亲生病，目的是骗取他人钱财而向他人借钱所写的借款合同。 三、没有履行能力的认定 案例3:被告人廖 ...
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逻辑。同时，也有的事理属于社会经验的产物。比如，李钧在一则钱债案中说：借贷钱财，岂有隔年立约之理[48]；又说，物价随时长落，岂有一成不变之理[49] 和事理。理只有一个义项，就是广义的事理，又可细分为事物之理和人伦之理。所以，情理的含义应为案情和事理。 那么如何看待情理的法律意义呢？还是分别从情和理 ...
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逻辑。同时，也有的事理属于社会经验的产物。比如，李钧在一则钱债案中说：借贷钱财，岂有隔年立约之理[48]；又说，物价随时长落，岂有一成不变之理[49] 和事理。理只有一个义项，就是广义的事理，又可细分为事物之理和人伦之理。所以，情理的含义应为案情和事理。 那么如何看待情理的法律意义呢？还是分别从情和理 ...
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逻辑。同时，也有的事理属于社会经验的产物。比如，李钧在一则钱债案中说：借贷钱财，岂有隔年立约之理[48]；又说，物价随时长落，岂有一成不变之理[49] 和事理。理只有一个义项，就是广义的事理，又可细分为事物之理和人伦之理。所以，情理的含义应为案情和事理。 那么如何看待情理的法律意义呢？还是分别从情和理 ...
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最能客观地反映行为人履行合同规定的民事义务的诚意，也是认定行为人是否存在骗取钱财目的的重要客观依据。一般说来，凡是有履行合同诚意的，在签订合同后，总会积极 视为民事欺诈；当其没有履约行为时，应认定为合同诈骗。 5、行为人在违约后有无承担责任的表现。一般情况下，具有履行合同诚意的行为人，发现自己违约或者 ...
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，集贷款诈骗、杀人、非法拘禁等8个罪名于一身，在温岭勒索和诈骗钱财，公开杀人，涉案金额为5亿多元人民币，涉及人员184人。十、智能型：主要是指黑恶势力 非黑社会性质组织的关键。那么，在司法实践中如何认定“黑杜会性质”呢？主要还是应当从犯罪主体和犯罪活动方式来把握。具体可从以下两个方面来认定：一是成员的 ...
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