事实的真相，法官只能引导当事人进一步举证，并根据证据规则作出判断。 3.民间借贷涉嫌诈骗、非法吸收公共存款等犯罪行为 有的案件在审理过程中发现很多原告短期内 难查清债务的真实性和合法性。 2.注意审查合同的主体 一是审查合同的主体是否就是真实的法律关系的主体，比如，有的企业为了规避企业间借贷无效的规定 ...
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贷款诈骗犯罪的惩处。现就审理贷款诈骗案件中适用法律遇到的问题作些粗浅的探讨。 一、关于非法占有目的的认定问题 行为人是否有非法占有目的，是区分贷款诈骗罪与 适用民事诉讼程序由被害人自主选择。理由：一是《规定》中规定，行为人个人涉嫌经济犯罪，对行为人给被害人造成的经济损失，单位有过错的，应当承担赔偿责任 ...
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的职责，对于有关行政执法部门查获的破坏市场经济秩序的案件，按照司法解释的规定，涉嫌构成犯罪的，要主动要求有关部门将案件向司法部门移交。如发现有行政执法人员 经济违法、经济纠纷一般是以主观上是否具有非法占有的目的、是否采取诈骗手段、犯罪数额是否较大、情节是否严重或者是否造成严重后果等因素作为区分标准的。 ...
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贷款诈骗犯罪的惩处。现就审理贷款诈骗案件中适用法律遇到的问题作些粗浅的探讨。一、关于非法占有目的的认定问题行为人是否有非法占有目的，是区分贷款诈骗罪与 还是适用民事诉讼程序由被害人自主选择。理由：一是《规定》中规定，行为人个人涉嫌经济犯罪，对行为人给被害人造成的经济损失，单位有过错的，应当承担赔偿责任 ...
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这种情况的产生，应视为是行为人积极作为方式所至，应认定其涉嫌合同诈骗。 ■部分履约的诈骗认定 一般而言，行为人为了骗取更大数额的财物，以先履行部分义务 收取大量预付款和保证金，除了正常的经营、交往、经验不足之外，应着重考虑行为人是否存在利用合同占有他人钱款的故意。因为，从行为人的角度分析，其持有的工程 ...
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难，结婚难，在当下是个社会问题，部分犯罪分子抓住受害人急于恋爱急于成家的想法实施诈骗钱物行为，手段虽不高明，但此类案件屡有发生，告诫广大网友眼见为实，切勿相信 较多，数额较大（三千元至一万元以上），极有可能涉嫌诈骗罪。 【婚恋诈骗判断标准：是否属于虚构事实或隐瞒真相获取财物而不予退还】 常见情形一：以 ...
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不构成欺诈行为。 二、被害人并不是基于错误认识而处分财产 首先，从欺诈行为是否能必然让被害人产生错误认识的角度分析。根据刑法理论，欺诈行为必须达到使 消费者进行返现的经营模式。不符合诈骗罪的构成要件，检察机关起诉书中认定被告人诈骗23万元的事实不清，证据不足，请人民法院查明事实，宣告其无罪。 辩护人: ...
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指控，刘克胜涉嫌向社会公众非法集资38亿余元，实际集资诈骗8亿余元。刘克胜辩称，自己没有诈骗的主观故意。司法实践中，被告人是否具有集资诈骗的主观 如果没有实施任何虚构事实、隐瞒真相的行为，即使最终没有履行协议，也构成诈骗。二、审查行为人是否存在以下情形之一：（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；（2 ...
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意义；（2）借款人如果虚构借款用途或者隐瞒借款用途而骗取借款的，有可能涉嫌诈骗犯罪，需要承担刑事责任。案例：甲以承包公路工程为由，对乙许下 。【律师提示】①民间借贷的债务人出走、下落不明，法院是缺席判决还是中止诉讼取决于是否“借贷关系明确”。对于“借贷关系明确”的，法院将缺席判决；对于借贷关系不明确， ...
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这种情况的产生，应视为是行为人积极作为方式所至，应认定其涉嫌合同诈骗。三、部分履约的诈骗认定一般而言，行为人为了骗取更大数额的财物，以先履行部分义务 ，收取大量预付款和保证金，除了正常的经营、交往、经验不足之外，应着重考虑行为人是否存在利用合同占有他人钱款的故意。因为，从行为人的角度分析，其持有的工程 ...
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