记录。在有关交易记录方面，建议要求，金融机构应至少保存5年所有必要的有关国际和国内交易的记录，使其能够根据主管机关的要求提供信息。金融机构所保存的 的一般性义务外，金融行动特别工作组和美洲国家组织关于洗钱犯罪的模式规则还专门要求金融机构对超过一定数额的现金交易予以记录和报告以及对可疑金融交易予以记录和 ...
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无法将其作为定金看待。提示八：保证担保请明确相关意思表示如果您的业务需要对方提供保证担保的，在与相关客户签署保证合同时请务必表述由保证人为债务的履行提供保证 法律完全禁止，但蕴藏较大法律风险，法律对隐名投资人的股东资格认定标准要求非常严格，建议您不选择以隐名方式与他人共同设立公司。提示二十四：收购股权 ...
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。[12]因此，加强量刑程序的法律监督，也是我国检察机关有效行使法律监督权的必然要求。 在实践中，检察机关针对法院量刑权行使不当所进行的法律监督主要通过抗诉 比照，同时分析辩护方的辩护意见的可采性问题，以为抗诉的必要性提供参考。因此，量刑建议权本身以及整个量刑程序，都能让公诉方对于影响量刑的一系列因素 ...
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之一的，或者发现调解书损害国家利益、社会公共利益的，可以向同级人民法院提出检察建议，并报上级人民检察院备案；也可以提请上级人民检察院向同级人民法院提出抗诉。“ 审理涉外民事案件，应当使用中华人民共和国通用的语言、文字。当事人要求提供翻译的，可以提供，费用由当事人承担。第二百六十三条 外国人、无国籍人、 ...
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投资者集合众多个人投资者的零散资金进行组合投资，为防范系统性风险，法规往往强制性要求机构投资者必须进行分散化投资，这在相当程度上抑制了机构投资者参与所投资企业 。咨询委员会成员一般由有限合伙人代表组成，其职责是为筛选和做出投资决策提供建议和咨询，通常普通合伙人遇到问题时，向该领域的委员个别咨询，某些 ...
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上市公司收购中的反收购问题会日渐突出，必须对目标公司反收购行动进行全面规制。 建议：（1）立法赋予目标公司经营者面临收购时有寻找收购竞争者的反收购行动的权利； 密切的利害关系人，有权利要求目标公司经营者对其负有诚信义务；（3）规定目标公司董事就收购向目标公司股东提出意见和建议，并提供相关材料的义务，使 ...
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发展共进步、共发展。 在1999年10月19日发布的Release中，SEC的建议修改十个普遍使用的豁免规则，包括12b-1规则（该规则允许将基金资产用于 未提出异议，基金管理人即可以执行交易。同时，基金受托人亦负有义务向基金管理人要求提供其进行判断所必须的信息。如基金受托人有合理的理由对基金管理人的 ...
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遗产保护名录，但并没有向委员会申请列人世界非物质文化遗产代表作名录遗产或者要求提供援助。二是将其列人本国非物质文化遗产保护名录后，再申请列 权在其列人名录后进行审查。 [12]《1978年执行委员会决定》规定了公约与建议委员会在教科文组织的权限内审查违反人权事项的职权。 [13]《1978年执行委员会 ...
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建议推动了公诉人业务能力的提高。依法行使量刑建议权是检察机关履行求刑职能的具体表现，这就要求公诉人改变以往侧重定罪的执法观念，更加重视对量刑情节 经济困难或者其他原因没有委托辩护人的，人民法院可以指定承担法律援助义务的律师为其提供辩护；被告人是盲、聋、哑或者未成年人而没有委托辩护人的，人民法院应当指定 ...
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：告诉纳税人相关的权利、义务和权益；在可能的情况下，按照纳税人的需要提供建议或资讯（包括使用某些服务，例如翻译或者传译、双语服务等）；符合 纳税人与税务局打交道。这意味着在大多数情况下，代理人可以代表纳税人答复税务局得到资料的要求、代表纳税人参与税务局的裁决。如果代理人是法律执业者，他还可以代表纳税人 ...
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