票据权利是否存在问题应当明知。在此种情况下，不论行为人是否存在诈骗行为，收买人均不存在被诈骗的问题。根据《票据法》第12条规定，明知是欺诈、偷盗或者胁迫等 不需证明手续即可提取货物的提货单等，按票面数额和案发时应得的利息或者可提货物的价值计算。 已到期的银行承兑汇票，完全可以认定为该规定中票面价值已定 ...
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票据权利是否存在问题应当明知。在此种情况下，不论行为人是否存在诈骗行为，收买人均不存在被诈骗的问题。根据《票据法》第12条规定，明知是欺诈、偷盗或者胁迫等 不需证明手续即可提取货物的提货单等，按票面数额和案发时应得的利息或者可提货物的价值计算。 已到期的银行承兑汇票，完全可以认定为该规定中票面价值已定 ...
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规定一个高于其他信用卡诈骗手段的数额标准。另外，透支数额只应按本金计算，而不能把利息计入。 恶意透支构成犯罪的期限，根据透支是否超过限额而有所不同 。行为人的行为实质上属于冒用他人信用卡，故应定为信用卡诈骗罪。 2.骗取信用卡诈骗银行资金如何定性 骗领信用卡，是指行为人在办理信用卡申领手续时，采取虚构 ...
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有一些震惊国内外的重大的刑事犯罪案件也往往和信用证有关。 问题似乎越来越严重。因为信用证诈骗导致的一个严重问题是银行往往不愿意兑付信用证，或拖延信用证的付款，有时是 显然开证行最后仍需支付，不但本金利息要支付，而且还要赔上一大笔律师费，银行声誉上的损失更是无法计算。这正是国内法院为了保护国内企业的利益 ...
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持有人涉嫌诈骗犯罪的，应及时移送公安机关查处。 4、存单记载有瑕疵，储蓄金额不一致引起的纠纷 金额为存单的基本要素，储蓄机构应审查存单大写小写金额是否一致 ，储蓄机构对用资人不能偿还出资人借贷资金本金及利息部分承担补充赔偿责任；利息按中国人民银行同期存款利率计算至给付之日。 3、出资人将资金交付给储蓄 ...
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持有人涉嫌诈骗犯罪的，应及时移送公安机关查处。 4、存单记载有瑕疵，储蓄金额不一致引起的纠纷 金额为存单的基本要素，储蓄机构应审查存单大写小写金额是否一致 ，储蓄机构对用资人不能偿还出资人借贷资金本金及利息部分承担补充赔偿责任；利息按中国人民银行同期存款利率计算至给付之日。 3、出资人将资金交付给储蓄 ...
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写的明确和具体，不同被告可考虑单独列为一项诉讼请求，利息和违约金、罚息应当列明是暂计算的数额，实现债权的费用单独列为一项诉讼请求。笔者举个 情况，以便于人民法院采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其它方法。如遇债务人经济诈骗，债权人可在起诉前向人民法院申请财产保全措施，以防债务人转移财产，造成债权人经济 ...
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看，盗窃罪是采财产控制人不知的方式秘密窃取财物，诈骗是财产控制人因受骗而自愿处分交付财物，行为人得到财物是否系他人因受骗处分的结果是二罪的本质区别。 区别何在？金融凭证属具体的财物还是财产性利益？笔者认为，财物指可以直接用货币计算其价值或直接兑现其价值的金钱和实物，被害人失去了具体财物就完全失去对其 ...
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部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚。第五条规定：集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗 判决的表述是：向11人非法集资77339.5万元，用于偿还集资款本金、支付高额利息、购买汽车及个人挥霍等，至案发尚有38426.5万元无法归还。这7亿 ...
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最后一笔于2013年6月4日支付，诉讼中鑫龙公司同意利息从2013年6月5日起计算，故案涉借款诉讼时效应于2015年12月4日届满。 号32、合同一方向对方发函通知解除协议并保留通过法律途径追究其违约责任的行为是否能够引起诉讼时效中断上诉人三亚海韵集团有限公司与上诉人中铁高新工业股份有限公司合同纠纷案 ...
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