掩饰犯罪收益的真实来源以及性质，例如通过空壳公司的帐户，通 过使用平衡贷款体制，通过资金在不同国家银行间的迂回移动，给犯罪收益披上伪装的外衣 ，使得犯罪 利用信托制度中的上述“法律盲点”进行洗钱的。洗钱者首先将自己的一家公 司通过信托合同交由受托人管理，同时指定自己为受益人；然后将存于其他帐户上的犯罪 ...
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月，成立保险监督管理委员会，对保险业实行专门监督；12月底，国有商业银行与所属信托投资公司、证券公司和其他经济实体彻底脱钩，央行不再承担证券业和保险业的监管职能 加以挽救，一项主要挽救措施是给海南发展银行放了30多亿临时贷款资金。这笔资金本来是严格规定用以支付到期的储户存款，但主要负责人无视法律权威， ...
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原告诉求，被告不服，提前上诉。 二审法院认为：认定合同无效应依据效力性禁止性规范。本案诉争房屋购买、办理贷款之时，并非不允许金姬善购房，仅是对金 一个专门的、系统的制度，关于不动产登记的规定散见于各种单项民事法律、法规、司法解释之中，所以目前我国信托主要限于资金信托。其次，二者本身又有不同：个人信托的 ...
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存款（包括银行存款、信托存款和邮政储蓄）；有价证券（包括政府债券、银行债券和公司债券）；股票；贷款（包括一般贷款和抵押贷款）；专项资金和社会公共投资 ，都是攸关保险公司对投保人、被保险人和受益人的未来的负债。保险资金一旦运用不当将会影响保险合同当事人与利害关系人的利益。其二，稳定经济发展。从宏观的角度 ...
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分开管理，并将客户存入的保证金在2个营业日内存入指定的银行的信托账户，将证券公司的自营资金设立专门账户，单独管理核算。证监会的上述规定的意旨是很明确的 ，依公司法的规定设立。其成立的背景是，当时银行普遍不愿向证券机构提供贷款，需要设立一家融资公司。为了确保证券公司客户保证金安全、完整，1999年4月1 ...
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基金（REITs）是一种以发行收益凭证的方式汇集特定多数投资者的资金，由专门投资机构进行房地产投资经营管理，并将投资综合收益按比例分配给投资者的 企业而言,与债务融资相比,房地产信托投资基金是以股权形式的投资,不会增加企业的债务负担。如果从银行贷款,房地产企业要按借款合同约定的还款,财务压力大,而且 ...
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单列处理没有多少道理可言。而且在现实生活中，这种限制已经被当事人通过信托制度中的委托贷款规避掉了。 （二）依照《通知》产生的资产管理业务的法律 的名义对外从事业务活动，委托人基本上不干涉信托业务的管理。那么委托合同应当由受托人和托管人签订。 2、明确规定在资金托管合同中，委托人和托管人之间的关系为信托 ...
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分开管理，并将客户存入的保证金在2个营业日内存入指定的银行的信托账户，将证券公司的自营资金设立专门账户，单独管理核算。证监会的上述规定的意旨是很明确的 ，依公司法的规定设立。其成立的背景是，当时银行普遍不愿向证券机构提供贷款，需要设立一家融资公司。为了确保证券公司客户保证金安全、完整，1999年4月1 ...
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上下限，超出部分无效。第十七条（复利）在金融信贷合同、资金拆借合同、委托贷款合同、信托贷款合同中，除根据行政规章可以计收复利的外，复利不予计算。借款到期后，借款人没有归还应付本金和利息，对逾期本金部分按同期贷款的罚息标准计算违约金；对逾期利息不再计算复利。借款到期后当事人签订展期协议或重新 ...
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视为其有望在中国获得合法地位的标志。同时，相关部门积极出台了《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务试行办法》和《基金管理 私募证券投资基金的运营透明度。其次，法律应该明确规定基金管理章程或者基金管理信托合同中必须包含基金信息通报的周期、时间以及通报方式。详细的信息披露问题可以 ...
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