基础 信用证在国际贸易中的非凡地位来源于这种机制所独具的无法取代的作用，他已经成为金融和贸易领域重要的结算支付工具，确保信用证具有快捷、可靠、经济和便利优点的一 5亿美金的损失可归因于信用证诈骗【2】，在我国也发生过数起信用证诈骗案【3】。信用证独立抽象原则面临着巨大的挑战。因为如果固守该原则，不允许 ...
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。集团化和跨国化的经济犯罪，对社会所造成的危害结果将愈来愈严重。在金融和证券领域的经济犯罪，往往会导致银行破产，成千上万股民的损失，不仅造成 卡，然后私刻印鉴，伪造信汇凭证进行贷款诈骗；有的犯罪分子内外勾结编造交通事故，扩大事故险情等进行保险诈骗。 2、结伙诈骗案，呈现集团化趋势 犯罪分子为追求共同的 ...
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基础信用证在国际贸易中的非凡地位来源于这种机制所独具的无法取代的作用，他已经成为金融和贸易领域重要的结算支付工具，确保信用证具有快捷、可靠、经济和便利优点的一项 5亿美金的损失可归因于信用证诈骗「2」，在我国也发生过数起信用证诈骗案「3」。信用证独立抽象原则面临着巨大的挑战。因为如果固守该原则，不允许 ...
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卡，然后私刻印鉴，伪造信汇凭证进行贷款诈骗；有的犯罪分子内外勾结编造交通事故，扩大事故险情等进行保险诈骗。 2、结伙诈骗案，呈现集团化趋势 犯罪分子为追求共同 以“高回报”、“高利息”为诱饵非法集资，骗取社会公众巨额资金，或结伙诈骗金融机构或生产企业，得手后大肆挥霍并携款潜逃，造成极大损失。这些集资款 ...
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金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》的规定，是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债权、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向 名为私募而出现委托理财的特征，则应当界定为非法集资行为。在陈某集资诈骗案中，580余名客户的投资款进入了陈某本人、其公司员工控制的30余个银行 ...
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增加的罪名。在以往的司法实践中，合同诈骗的行为都按诈骗罪处理。同其他金融诈骗罪一样，合同诈骗罪也是从诈骗罪中分离出来的。在1996年《最高人民法院关于审理 态度等方面进行综合分析，判断其主观心理状态是否具有非法占有目的。 如李某合同诈骗案：2002年4月5日，犯罪嫌疑人李某化名李云与纪某签订75吨焦炭 ...
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增加的罪名。在以往的司法实践中，合同诈骗的行为都按诈骗罪处理。同其他金融诈骗罪一样，合同诈骗罪也是从诈骗罪中分离出来的。在1996年《最高人民法院关于审理 态度等方面进行综合分析，判断其主观心理状态是否具有非法占有目的。 如李某合同诈骗案：2002年4月5日，犯罪嫌疑人李某化名“李云”与纪某签订75吨 ...
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觉得自己可能受骗，直到今年九月二十五号在网上看见上海警方破获的影视投资诈骗案才恍然大悟。 ▋案件处理结果： 当事人走头无路后，找到我司并委托我司处理此案， 成本低，维权成本高，被害人有苦难言。 打击网络投资理财类诈骗，除了需要警方、金融机构、运营商等形成合力，着力净化投资理财市场环境之外，广大群众也要 ...
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觉得自己可能受骗，直到今年九月二十五号在网上看见上海警方破获的影视投资诈骗案才恍然大悟。 ▋影视骗局揭秘 电影投资行业的发展正在旺盛时期，但是很多的人参与 成本低，维权成本高，被害人有苦难言。 打击网络投资理财类诈骗，除了需要警方、金融机构、运营商等形成合力，着力净化投资理财市场环境之外，广大群众也要 ...
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所有权归属的一切文件，是产权登记机关颁发给两个或者两个以上权利人的法定凭证。赵小鹏向天等世行办提供的深圳市交警支队车管所的证明，载明的是 不予核准死刑，改判死刑缓期两年;北京市中汽乾坤汽车租赁有限公司董事长韩明坤涉嫌合同诈骗案无罪释放;河北某石油公司董事长韩辉合同诈骗罪无罪释放;刘清春滥伐林木无罪释放 ...
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