。 基于立法上对于特别法条必然有特别考虑的当然规则,当行为人的诈骗行为符合金融诈骗罪的构成时,不应以普通诈骗罪定罪处罚,而只能根据其诈骗方法和对象依照 单位十分明显地以非法占有为目的,利用签订、履行借款合同诈骗银行或者其他金融机构贷款,符合刑法第二百二十四条规定的合同诈骗罪构成要件的,应当以合同诈骗罪 ...
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单位十分明显以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合刑法第224 条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以合同诈骗罪定罪 的，是处5 年以下有期徒刑或者拘役。显然，按照合同诈骗罪处理会轻于贷款诈骗罪。而且根据2001 年4 月18 日最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件 ...
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。 基于立法上对于特别法条必然有特别考虑的当然规则,当行为人的诈骗行为符合金融诈骗罪的构成时,不应以普通诈骗罪定罪处罚,而只能根据其诈骗方法和对象依照 单位十分明显地以非法占有为目的,利用签订、履行借款合同诈骗银行或者其他金融机构贷款,符合刑法第二百二十四条规定的合同诈骗罪构成要件的,应当以合同诈骗罪 ...
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是针对行为本身所做的义务性或限制性规定，也是构成合法金融行为所必须遵守的规定。例如《贷款通则》第20 条规定了对借款人的限制，即一、 大学出版社1997 年（修订版），第154-155 页。 5 参见赵秉志主编：《金融诈骗罪新论》，人民法院出版社2001 年版，第76 页。 6 对于一个法律概念而言， ...
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发生改变的机制。制度具有根本性、全局性、稳定性和长期性的特点，在保障科技金融发展方面，充分发挥制度的重要作用实属必要，有效的制度安排可以在科技创新 机构发展的暂行办法》、《促进信用担保机构开展中小企业贷款担保业务的暂行办法》、《关于促进银行业金融机构在中关村国家自主创新示范区核心区设立为科技企业服务的 ...
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单位十分明显地以非法占有为目的,利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款, 符合刑法第224 条规定的合同诈骗罪构成要件的, 应当以合同诈骗罪定罪处罚。 与我国刑法规定的罪刑相适应的原则是不相符合的。单位实施了贷款诈骗行为, 不追究单位的刑事责任, 仅追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的 ...
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早期发生的拉美银行业危机有很大关系。正是由于银行放贷过于集中、金融企业集团内部贷款数额过高且交易条件过于优惠加重了拉美银行业危机，因而智利为避免 向控制公司以高价转让劣质资产。 [11]如迫使受控公司向其他集团成员提供优惠贷款。 [12]少数国家对控制公司对因股权以外因素而控制的受控公司应承担的责任 ...
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。我们认为这种观点其实是变相否定了非法占有目的是除集资诈骗罪和贷款诈骗罪以外的六个金融诈骗罪的主观构成要件。上文我们已经分析过，行为人通过诈骗方法非法 就认定行为人过客观行为已表明了行为人主观上必然具有非法占有目的，因而构成金融诈骗罪。例如，利用骗取的信用证进行融资的行为，行为人骗取资金的目的是为了 ...
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规制等的法律》更名为《贷金业法》，该修订除了对金融机构的过剩贷款问题进行调整以外，重点旨在解决因《贷金业规制等的法律》 4）加快日元国际化进程，（5）完善公正透明的交易规则。 [⑨]日本国民生活センター『金融ビッグバンと消費者あなたの資産は守れるか』、大蔵省印刷局、1998年、60頁。 [⑩] [日] ...
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透明度。这将关系到资产支持证券能否为广大投资者所接受。金融资产证券化的本质要求组合中的各类贷款债权和金钱债权的期限、坏账风险、收益水平等基本相近 是基于他们对这些资产价值的估计而购买。 [3] 资产证券化涵盖的范围大致可分为金融资产证券化、不动产证券化、欧洲型证券化。其中，欧洲型资产证券化是发源于欧洲 ...
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