细化的标准，包括如何认定吸收公众存款和变相吸收公众存款，以及非法集资行为入罪门槛的标准、社会公众的认定等，这些法律规定为区别罪与非罪提供了依据 ，也就是骗银行的钱款。① （ 二 ） 直接融资与间接融资混淆不清，使得非法吸收公众存款罪成为一个口袋罪 刑法介入民间集资的初衷是为了打击间接融资行为，维护金融 ...
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营销模式 e租宝官网介绍，其平台是致力于融资租赁债权转让的平台，也就是说区别于一般的P2P的平台，是做存量资产，对已经存量资产、沉淀资产的一个 关系，但该种借款关系在当前并不具有合法性，可能被定性为非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。 3. 投资人与项目企业之间是否存在合法的民间借贷关系，不应一概而论， ...
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集资诈骗罪的认定和处理。 集资诈骗罪和欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪在客观k均表现为向社会公众非法募集资金。区别的关键在于行为人是否具有非法 处罚。 使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”： （一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模 ...
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等犯罪的高压线。相关制约性制度的阙如，也使得股权众筹行为容易异化为集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱等犯罪。互联网金融股权众筹作为一种新型的融资方式积极意义 或者给付回报的行为方式归入该罪，实际上该种行为方式与股权众筹中的股权回报存在本质上的区别。非法吸收公众存款罪的本质是以承诺还本付息或给付回报为条件 ...
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彼罪的区分问题，其中最难以区分的就是非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的界限，从罪状来看，两罪之间的主要区别在于客观上是否采取了诈骗方法及主观上 损害相关利害关系人的合法权益。 2.《2014年意见》对于刑事判决已经生效后，集资参与人能否另行起诉没有进行具体规定，在司法实践中存在疑问。如果刑事判决已经生效 ...
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公众散布信息是非法集资犯罪行为与合法民间借贷和普通诈骗罪相区分的重要标准，尤其是行为结果难以辨别的情况下，是否向社会散布信息就成为它们之间相区别的关键 在认定具体案件上存在不同意见。另外，非法集资是一个动态持续过程，司法实践中大量的非法集资案件是非法吸收公众存款与集资诈骗交织在一起的，行为人一开始仅是 ...
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这四个罪名逐一分析，看有限责任公司向自己的员工集资的行为是否构成犯罪。 1、是否构成非法吸收公众存款罪 《刑法》第一百七十六条的规定：非法吸收 对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。 非法吸收公共存款罪立案追诉标准和刑罚幅度： 非法吸收公众存款具有下列情形之一的，应予追诉：（1 ...
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而忽视了性质相似但章节安排不统一的犯罪群内部的刑罚均衡问题。由于非法吸收公众存款罪与非法集资罪在犯罪后果上的巨大差异，审判人员在处理此类案件时具有很大 了死刑这一最严厉的刑罚措施。根据刑法的规定，是否具有非法占有目的，是非法集资罪和非法吸收公众存款罪的最主要区别。非法占有目的的认定也成为适用集资诈骗罪 ...
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而忽视了性质相似但章节安排不统一的犯罪群内部的刑罚均衡问题。由于非法吸收公众存款罪与非法集资罪在犯罪后果上的巨大差异，审判人员在处理此类案件时具有很大 了死刑这一最严厉的刑罚措施。根据刑法的规定，是否具有非法占有目的，是非法集资罪和非法吸收公众存款罪的最主要区别。非法占有目的的认定也成为适用集资诈骗罪 ...
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定罪科刑。（三）本罪与非法吸收公众存款罪的界限非法吸收公众存款，在一定意义上讲，也是一种非法集资的形式，二者的主要区别有：l、侵犯的对象 情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金 ...
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