的（立案）量刑标准 (一) 上海市高级人民法院、上海市人民检察院关于印发《〈关于常见犯罪的量刑指导意见（二）（试行）〉实施细则》的通知（2017） 三 统一处置涉案财物。 对于涉案总公司、母公司不在本市，涉案分公司、子公司的非法集资犯罪案件由本市法院审理的，应加强与审理涉案总公司、母公司的法院沟通协调 ...
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或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； 移送公安机关或者检察机关。 人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关 ...
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资本经营或投资于证券、期货、地产等高风险领域。司法实务中，借款人通过非法集资犯罪活动所募集资金的实际用途各不相同。有的借款人将所募集的资金用于 其所开展的经营业务已经完全超出了信息中介业务的范围。 笔者认为，P2P网络集资平台利用信用机制实行信用扩张的经营模式等同于经营银行业务。众所周知，在我国金融 ...
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既触犯了刑事法律，又涉及到被害人的赃款返还请求权民事法律关系。因此，非法集资犯罪行为的司法处置的重点一方面在于对被告人的准确定罪和量刑，另一方面在于使 干部学院学报，2005，（6）：114116． [6]周少华，董晓瑜．集资诈骗罪的司法认定[J]．人民检察，2010，（16）：2930． [7]侯婉 ...
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规定处理，无可厚非。之后，纪要、2010年解释的相继出台，使得集资诈骗罪先后作为金融犯罪、非法集资犯罪的组成部分，依据不同的刑事政策，在处理时被二次 日，浙江本色集团董事长吴英被东阳市公安局拘留，3月，东阳市人民检察院以非法吸收公众存款罪将其诉至东阳市人民法院,2008年9月18日东阳市检察院依法将吴 ...
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规定处理，无可厚非。之后，纪要、2010年解释的相继出台，使得集资诈骗罪先后作为金融犯罪、非法集资犯罪的组成部分，依据不同的刑事政策，在处理时被二次 日，浙江本色集团董事长吴英被东阳市公安局拘留，3月，东阳市人民检察院以非法吸收公众存款罪将其诉至东阳市人民法院,2008年9月18日东阳市检察院依法将吴 ...
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案件的辩护词》，北京京鼎律师事务所网站。 [9]肖中华：《论非法集资犯罪的制度防范和刑法惩治》，《人民检察》2000年第10期。 [11 第2期。 [38]浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅：《关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要》,浙高法【2008】352号。 [39 ...
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湖南省株洲市中级人民法院判处被告死刑，并经最高人民法院最终审核。案例五邢彦庭集资诈骗案被告隐瞒自己经营的企业亏损、资不抵债等事实，以发展生产、拓展业务为由 的欺诈发行股票行为正在进入刑事诉讼程序。3.刑事法网中的各类非法集资犯罪非法集资类犯罪都是以保护投资者财产权益以及维护金融市场秩序为出发点的。通过 ...
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法院审理后认为，几家公司均为实施非法集资犯罪而设立，且在公司存续期间以非法集资犯罪为主要活动，不以单位犯罪论处。这也符合客观事实，应当不 应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的 ...
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22日最高人民法院审判委员会第1502次会议通过） 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用 吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收 ...
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