增值税征收管理若干问题的通知》(国税发[1995]192号)明确了三流一致的内容，即资金、发票、货物服务三流必须直接一致，发票的开票人与收款人和销售人、发票 即虚开的税款数额较大、数额巨大的标准分别为50万元、250万元，与骗取国家退税款数额较大、数额巨大的标准一一对应。[20]2018年发布的《最高 ...
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滥用职权罪的构成要件。陆某因不具有国家工作人员身份，不能成立贪污罪，其虚构事实、隐瞒真相骗取财政专项补贴资金的行为构成诈骗罪。第二种意见认为，肖 特别法优于普通法的原则，应当适用贪污罪条文。同理，肖某使用伪造证明文件的手段骗取财政专项补贴，既符合诈骗罪的构成要件，又符合贪污罪的构成要件，应当适用贪污罪 ...
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滥用职权罪的构成要件。陆某因不具有国家工作人员身份，不能成立贪污罪，其虚构事实、隐瞒真相骗取财政专项补贴资金的行为构成诈骗罪。 第二种意见认为，肖某 法优于普通法的原则，应当适用贪污罪条文。同理，肖某使用伪造证明文件的手段骗取财政专项补贴，既符合诈骗罪的构成要件，又符合贪污罪的构成要件，应当适用贪污罪 ...
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滥用职权罪的构成要件。陆某因不具有国家工作人员身份，不能成立贪污罪，其虚构事实、隐瞒真相骗取财政专项补贴资金的行为构成诈骗罪。 第二种意见认为，肖某 法优于普通法的原则，应当适用贪污罪条文。同理，肖某使用伪造证明文件的手段骗取财政专项补贴，既符合诈骗罪的构成要件，又符合贪污罪的构成要件，应当适用贪污罪 ...
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权利人所造成的损害以及损害的可能性。⑵ （二）英美法系刑法的观点 在英美国家，对于非法占有目的，一般理解为永久性地剥夺他人财产的故意。但即使行为人主观上 没有归还能力，据此认定行为人具有非法占有的目的，似乎是客观归罪的思维。且大量骗取资金中的大量应该如何理解，也存在不小争议。如果认为大量是个绝对数，那 ...
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参与人员）应当承担何种刑事责任？ 二、组织、领导原始型传销活动的刑事责任 虽然国家明令全面禁止传销，但是传销活动仍然十分猖獗。近年来，全国公安机关每年查获的传销 、绍兴、镇江等地通过他人发展投资者，伙同王某、闫某从被害人处共计骗取资金人民币888.5万余元。某市中级人民法院判处徐某死刑，缓期2年执行， ...
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参与人员）应当承担何种刑事责任？ 二、组织、领导原始型传销活动的刑事责任 虽然国家明令全面禁止传销，但是传销活动仍然十分猖獗。近年来，全国公安机关每年查获的传销 、绍兴、镇江等地通过他人发展投资者，伙同王某、闫某从被害人处共计骗取资金人民币888.5万余元。某市中级人民法院判处徐某死刑，缓期2年执行， ...
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利用。科技的发达为合同诈骗犯罪提供了新的可利用手段。这种手段虽然需要部分资金投入，但是信息传播快，覆盖面广，为实施合同诈骗的犯罪分子提供了技术上的便利 违法行为可定向、定点进行重点检查，对于利用合同诈骗、偷税、抗税、故意逃税、骗取国家退税等犯罪分子，应依法追究其刑事责任，不使其阴谋得逞。 为了防止合同 ...
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８张信用证，造成开证银行损失本息合计１０３３万余美元。上述三被告人的行为给国家和人民利益造成特别重大损失，罪行极其严重，均依法被判处死刑。最高人民法院公布这 工作人员在金钱面前迷失了方向，收受贿赂后，与不法分子共同作案，骗取国家、企业、公民的巨额资金。如２００１年１２月，山东省枣庄人朱某、王某采用签订 ...
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2006年刑法修正案（六）确立为骗取贷款罪，国家以立法的形式明确了危害贷款安全的刑事保护措施，近年来随着经济形势的变化，以骗取贷款罪被追诉的相关个 而不是起点作为逻辑判断标准 对“重大损失”的判断标准根据时间阶段不同分为两种：骗取资金数额和最终欠款数额，即分别从起点和终点的逻辑判断进行考量。但是本人 ...
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