审判第二庭三堂会审的结果。 对于本案，武汉警方最先是以所谓破坏社会金融秩序罪上报武汉市人民检察院逮捕。武汉市人民检察院经审查，不予批准逮捕。武汉市司法机关经请求 民间高利贷行为认定为非法经营罪，才会必然导致与刑法关于高利转贷罪的法定刑的规定上的矛盾。高利转贷是在骗取银行贷款、改变贷款用途的基础上进行的 ...
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可以认定为“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”。而民间高利贷违反了国务院与中国人民银行的有关规定，因而具有非法性，自然非“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”莫 民间高利贷行为认定为非法经营罪，才会必然导致与刑法关于高利转贷罪的法定刑的规定上的矛盾。高利转贷是骗取银行贷款、改变贷款用途的基础上进行的 ...
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或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。司法实践中，认定贷款诈骗罪应注意以下问题。 一、罪与非罪的界限 第一，无论动机 单位利用签订、履行借款合同实施的，符合合同诈骗罪的构成特征，实践中有对于单位贷款诈骗行为以合同诈骗罪定罪处罚的情形，但理论界和司法实务部门均有反对意见。其 ...
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是否已经存在，行为人对此是否清楚。如无法履约这一点并不十分了解，即使到期不还，也不应认定为诈骗贷款罪而应以借贷纠纷处理。 （2）要看行为人获得贷款后，是否 ；使用虚假的经济合同等等就是如此；而诈骗罪的行为方式更多样化，有时仅凭其三寸不烂之舌便可达到骗取他人财物的目的。 5、犯罪的起点额不同。本罪的认定 ...
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做法予以否定。其指出，1997年《刑法》第175条明确将从银行贷款转贷牟利的行为规定为高利转贷罪，这就暗含了非高利转贷而以自有资金发放高利贷的行为不 构成对刑法立法精神的背离。此外，由于高利转贷行为是在骗取银行贷款、改变贷款用途的基础上进行的，不但滥用了银行的信任、破坏了金融秩序，而且增加了银行的贷款 ...
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很大, 故往往需要由单位的法定代表人出面向银行贷款, 其贷款的主要部分用于单位的经营活动, 如果单位在申请贷款时, 使用了诈骗手段, 并且可以肯定地推定出 诈骗罪的主体只能是由自然人构成, 这就意味着单位不能构成本罪。因此, 如果对单位贷款诈骗罪以合同诈骗罪论处就必须在主体上能进行包容。问题是:刑法第 ...
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由套取信贷资金和高利转贷两个相关互联的行为组成。但何为高利? 高利转贷是指以高于银行贷款利率将套取的贷款转贷给他人的行为。笔者认为只要比获取 ,必然要以资金不足、无偿还能力为理由,或通过其它方法骗取贷款人同意延期,因此,行为人之所以能继续使用贷款是实施欺诈的结果。 综上,我们可以看出,行为人故意不还 ...
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所谓犯罪构成的危害性基础，是指行为因符合特定犯罪构成而具备的社会危害性。根据罪刑相适应原则，国家之所以得以对行为人发动刑罚，是因为行为人实施了具有危害性的行为 关系。对于很多罪数形态，行为虽然实现了多个犯罪构成，但此多个犯罪构成的危害性基础却是重合的。例如，行为人通过向银行签订贷款合同骗取银行10万元 ...
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现实的必然表达。但无论是德国的“信贷诈骗罪”还是俄罗斯的“非法取得贷款罪”在构成要件设计上都比我国的贷款诈骗罪调整的范围要广，而且在诉讼中公诉人的证明责任 罪”，并作出如下规定：有下列情形之一，以虚构事实或者隐瞒真相的方式取得银行或者其他金融机构信贷资金，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二 ...
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一罪的犯罪构成要件要素完全包容，但是又具有另一罪的可罚性。 如上，行为人采用签订贷款合同的手段骗取银行或者金融机构的贷款，尽管可以认为采用签订贷款 问题，主要表现为行为的同一性和结果的竞合性。保险诈骗罪与提供虚假证明文件罪并不具有法条上的包容性和交叉性，行为人提供帮助行为并不必然触犯提供虚假证明文件罪 ...
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