目的,就只能构成非法吸收公众存款罪或者欺诈发行股票、债券罪,而不构成集资诈骗罪。在此情形下,是否具有非法占有的目的,就成为区分集资诈骗罪与非法吸收公众 与其他非本单位人员互相配合,以欺诈手段共同实施贷款诈骗、票据诈骗、保险诈骗的案件。在司法实践中,银行信贷员或其他金融工作人员通过伪造金融票证、虚设贷款 ...
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目的,就只能构成非法吸收公众存款罪或者欺诈发行股票、债券罪,而不构成集资诈骗罪。在此情形下,是否具有非法占有的目的,就成为区分集资诈骗罪与非法吸收公众 与其他非本单位人员互相配合,以欺诈手段共同实施贷款诈骗、票据诈骗、保险诈骗的案件。在司法实践中,银行信贷员或其他金融工作人员通过伪造金融票证、虚设贷款 ...
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刚性有余,弹性匮乏。具体表现在以下几个方面: (1) 从是否适用罚金上来讲,刑法分则的规定以必须适用为绝大多数,只有刑法第325 条非法向外国人出售、赠送珍贵文物 单处非法募集资金金额1 %以上5 %以下罚金。采用百分比制的还有高利转贷罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪、骗取外汇罪、洗钱罪等。三是数额 ...
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刚性有余,弹性匮乏。具体表现在以下几个方面: (1) 从是否适用罚金上来讲,刑法分则的规定以必须适用为绝大多数,只有刑法第325 条非法向外国人出售、赠送珍贵文物 单处非法募集资金金额1 %以上5 %以下罚金。采用百分比制的还有高利转贷罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪、骗取外汇罪、洗钱罪等。三是数额 ...
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，需要在《社会保险法》中明确财政部、人力资源和社会保障部各自的责任，尤其明确财政部必须全额定向发行社会保险特种国债的责任，解决地方社会保险经办机构无法购买国债的 其保值增值，并通过《税法》来提供税收优惠。因此，在《社会保险法》的框架下，通过《社会保险基金监督管理条例》和《个人账户养老金投资管理办法》的 ...
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因此，在预算和财务方面，与联合国关系更密切。[23]四、国际金融公司在中国的法律地位 IFC作为一个重要国际组织，不仅具有国际法律人格，而且还有国内法律人格。 年2月，由央行、财政部、国家发改委和证监会联合公布实施的《国际开发机构人民币债券发行管理暂行办法》对国际开发机构进行了界定：本办法所指国际开发 ...
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. brettonwoodsproject. org/art-559988. [73]例如中国工商银行2006年10月在香港地区发行时的公开招股文件，与发起人的关系及关联交易部分，//www. hkexnews. hk/listedco/Iistconews/sehk/20061 01 6 ...
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中国银监会2008年2月发布了《关于进一步加强信贷资产证券化业务管理工作的通知》（以下简称《通知》）。该《通知》要求，发起行要切实 目的实体（SPV）， SPV以这些证券化资产作为担保发行证券。因此资产证券化可以按照流程划分为两个环节：资产的风险隔离（risk remoteness）环节和资产担保证券 ...
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条单位虚报注册资本罪、第159条单位虚假出资、抽逃出资罪、第160条单位欺诈发行股票、债券罪、第175条单位高利转贷罪、第179条单位擅自发行 情况，同等追诉标准。即对于同一个罪名，司法解释规定自然人犯罪和单位犯罪采取同样的追诉标准。例如，2000年6月16日《最高人民法院关于审理破坏土地资源刑事案件 ...
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，进行法律诉讼。[24]同时，IFC依法独立对外承担民事法律责任。 不过，在中国的法律法规中，IFC与中国进行业务交往时很少作为国际金融组织或国际组织对待 年2月，由央行、财政部、国家发改委和证监会联合公布实施的《国际开发机构人民币债券发行管理暂行办法》对国际开发机构进行了界定：本办法所指国际开发 ...
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