金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》及《金融机构大额和可疑外汇资金报告管理办法》三大规章的， 2004年修改的《中国人民银行法》确定 。这是银行防范洗钱犯罪的基本措施。金融人员应提高思想认识，严格遵守《个人存款账户实名制规定》，建立客户身份登记制度。在办理存款、结算业务时，应 ...
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金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》及《金融机构大额和可疑外汇资金报告管理办法》三大规章的， 2004年修改的《中国人民银行法》确定 。这是银行防范洗钱犯罪的基本措施。金融人员应提高思想认识，严格遵守《个人存款账户实名制规定》，建立客户身份登记制度。在办理存款、结算业务时，应 ...
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暂行办法》；1996 年国务院发布的《中华人民共和国外汇管理条例》；2009 年《境外投资管理办法》等。而这些法规最大的缺陷就是缺乏系统性和稳定性，很不利于海外 保护。而我国家现有的海外保险，主要是维护国有资产的利益，对私营企业和个人安危还有待进一步的倾斜和强化。3、加大信贷和税收扶持力度。中国企业对 ...
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可能构成非法经营罪的共犯。[5] 2、非法买卖外汇行为的认定。非法买卖外汇行为是指违反外汇管理法规，进行外汇买卖的行为。根据1998年8月28日《 不同的态度：首先是严格监管(1997年1月10日国家工商行政管理局发布第73号令《传销管理办法》)；之后鉴于市场发育程度低，群众消费心理尚不成熟，有关管理 ...
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企业许可证》 医疗器械监督管理条例 国务院24次常务会议通过 1999年12月28日 27 设立麻醉药品生产单位 卫生部会同国家医药管理局批准 麻醉药品管理办法 1987年11月28日 28 设立麻醉药品经营单位 卫生部、国家医药管理局批准 29 从事生产、收购经营毒性药品业务 医药管理部门指定经营 ...
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旧条例第38条仅仅指出交易手续费应按照国务院有关部门的统一规定执行，但没有相应的管理办法，导致价格战失去控制。但在对应的新条例第35条中，不仅收费项目和 银行的汇得赢、中国工商银行节节高、中国银行赢得多和兴业银行万汇通等外汇结构性衍生品被迅速推向市场，相关衍生产品交易在我国正日趋成长。2004年2月4 ...
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旧条例第38条仅仅指出交易手续费应按照国务院有关部门的统一规定执行，但没有相应的管理办法，导致价格战失去控制。但在对应的新条例第35条中，不仅收费项目和 银行的汇得赢、中国工商银行节节高、中国银行赢得多和兴业银行万汇通等外汇结构性衍生品被迅速推向市场，相关衍生产品交易在我国正日趋成长。2004年2月4 ...
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旧条例第38条仅仅指出交易手续费应按照国务院有关部门的统一规定执行，但没有相应的管理办法，导致价格战失去控制。但在对应的新条例第35条中，不仅收费项目和 银行的汇得赢、中国工商银行节节高、中国银行赢得多和兴业银行万汇通等外汇结构性衍生品被迅速推向市场，相关衍生产品交易在我国正日趋成长。2004年2月4 ...
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旧条例第38条仅仅指出交易手续费应按照国务院有关部门的统一规定执行，但没有相应的管理办法，导致价格战失去控制。但在对应的新条例第35条中，不仅收费项目和 银行的汇得赢、中国工商银行节节高、中国银行赢得多和兴业银行万汇通等外汇结构性衍生品被迅速推向市场，相关衍生产品交易在我国正日趋成长。2004年2月4 ...
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管理办法》（1996年10 月1 日起施行）、国家外汇管理局颁布的《境内机构对外担保管理办法实施细则》（1998 年1 月1 日起实施）和《关于境内机构为 利率管理规定》中将利率划分为借款利率、贴现利率、信托贷款利率、租赁贷款利率和个人住房借款利率等，并将借款利率按借款期限又划分为短期（一年以下，含 ...
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