行为而臭名昭著。北美华人有组织犯罪集团已经尝试从东南亚贩运海洛因、偷渡以及信用卡诈骗等犯罪活动。其中问题最多的三个华人有组织犯罪集团是三合会（Triads 和多伦多等地设有分部。他们的犯罪行为包括贩卖毒品，处理被窃财产并向合法企业渗透。 19世纪中叶，中国移民在美国城市贫民窟和铁路社区提供援助和保护下 ...
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的52%。 （五）严重性 金融是现代经济的核心。金融机构是经币的特殊企业，因此!金融职务犯罪与职务犯罪相比!更具有危害性在和谐视野下!金融职务犯罪严重 对贪污犯罪知情不举,不愿作证或不敢作证。在现实生活中,也往往看到知情人在举报之后,不被人理解,被同事和亲友疏远,陷入进退两难的尴尬境地。 四、加强金融 ...
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一向对用户实行严格的实名制。最近一两年，骗子通过冒名电话疯狂作案的信诈骗乌烟瘴气，使银行的实名制不能说威风扫地，至少可以说大打折扣。 如果手机通信 ，需要全国人大或者授权国务院进行相关的立法，而这些立法还必须举报听证会等征求消费者意见。铁路企业推行的火车票实名制，既没有全国人大的法律依据，也没有广泛的 ...
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的承担，可以督促公司的法定代表人认真履行其职责，防止法定代表人滥用职权致使企业破产。也可以防止那些玩忽职守者和损公肥私者利用破产溜之大吉、逃避罪责的现象， 公告的形式，要求社会各界提供被执行人的财产状况、非正常消费和偿债情况，一旦举报查明属实，则给予举报人一定的奖励。这有利于调动社会各界的积极性，也将 ...
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都需要检察机关另行指定显然不利于侦查工作。2008年《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，对跨地区实施的 在当前市场经济条件下，严格执行管辖更为重要。既要防止滥用管辖权，为地方、企业经济发展提供超越法律职责范围的保护，甚至插手经济纠纷，干预市场竞争，破坏 ...
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使得计算机犯罪更为猖獗。美国联邦调查局1996年的一次调查显示，42%的被调查企业承认在过去的12个月中曾遭受计算机犯罪的侵害。20 ?应当注意的是， 法律和法规进行改革，通过增加有关惩处计算机犯罪的条款来阻止和惩罚诸如计算机诈骗和伪造、改变计算机程序和数据、信息窃听、侵犯版权、修改计算机功能及破坏 ...
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使得计算机犯罪更为猖獗。美国联邦调查局1996年的一次调查显示，42%的被调查企业承认在过去的12个月中曾遭受计算机犯罪的侵害。20?应当注意的是， 现行法律和法规进行改革，通过增加有关惩处计算机犯罪的条款来阻止和惩罚诸如计算机诈骗和伪造、改变计算机程序和数据、信息窃听、侵犯版权、修改计算机功能及破坏 ...
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甚至打着金融创新的旗号，通过发行所谓虚拟货币数字资产吸收资金，行非法集资、传销诈骗之实，可能酿成更为严重的经济风险。整治虚拟货币，不仅要对投资者敲警钟， 的投资品，相关部门积极作为，广大公众也应增强风险意识，甚至主动参与到整治中来。 日前，内蒙古设立虚拟货币挖矿企业举报平台，公众可对虚拟货币挖矿企业、 ...
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市场巡查加强日常监督管理，对发现的传销和变相传销苗头、线索或接到的举报，应及时处理，并依据有关法律法规予以认定、查处。对发现以“招聘”、“ 此复 五、对外贸易经济合作部、国家工商行政管理局、国家国内贸易局关于外商投资传销企业转变销售方式有关问题的通知 各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委（厅、局 ...
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的，依照有关法律、司法解释办理。 (七)诈骗罪 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 陕西省高级人民法院关于适用刑法有关条款数额、 条（3）项情形之一的，可以增加六个月至两年刑期。 3、诈骗近亲属财物的，可以减少基准刑的50%以下。 (八)抢夺罪 1．构成抢夺 ...
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