元人民币，同比增长21.79％。 利用网络银行洗钱的一般手法是，不法分子借用或盗用他人身份证注册多家商户并开设账户，首先将资金汇入商户的账户中，下一步 正确，即可完成交付。相比之下，柜台注册时至少还可以核实一下注册人本人的照片、身份证等其他个人信息。 2．网络可疑交易难以被发现：网络洗钱的快捷性与便易 ...
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多 走冤枉路。 在现实生活中，尤其是广大的农村地区存在这样一个问题，即借用他人身份证进行登记结婚，结婚证上载明的主体与实际共同生活着不一致，这种问题比较 当事人常常找不到解决问题的有效方法。首先，因一方未达到法定婚龄而借用他人身份证结婚的，依据婚姻法等有关法律规定，法律只保护经过婚姻登记形式的夫妻关系 ...
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冒用他人身份问题主要分为两种类型：一种是利用他人遗失的身份证上的信息冒用他人身份；另外一种则是直接冒用自己亲戚朋友的身份。并且，我们注意到该类 朋友嘲笑，或者利用未成年人犯罪减轻、免除处罚的规定逃避刑事责任。 二、被告人冒用他人身份案件再审程序的三个法律问题 身份被冒用者发现身份被冒用，往往亲自或者以 ...
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的就是婚姻登记瑕疵，一般来说有以下情形：非当事人本人亲自到婚姻机关进行登记、借用他人身份证进行登记、使用虚假姓名登记或姓名登记错误等等。司法实践中，当事人常以 的，而有时却是前后分开的。例如继承虽然开始，但遗产尚未分割，此间与他人结婚，婚后分得的遗产，貌似婚姻关系存续期间所得的财产，但实际上财产权利已 ...
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后，发现里面除有现金外，另有一张未到期的定期存折。然后，行为人又伪造他人身份证及签名，从银行提走了现金。 本罪的盗窃行为侵犯了被害人的财产法益，事后 本来就不符合构成要件而不具有可罚性，因此这种不具有可罚性的行为难以与他人的参与求者实施行为成立共犯关系。对于本罪行为人实施的事后行为的教唆、帮助或者实行 ...
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情况下，都会认为行为人有代理权，象这种出于被代理人的过错给行为人以假象，足以使他人相信行为人有代理权，适用表见代理制度，让被代理人承担责任，对其并非不公平。 是行为人的欺诈所致，不应当按表见代理处理，如有的犯罪分子私刻他人印章、伪造他人身份证、工作介绍信等，采用订立合同的方式进行诈骗，造成的后果只能有 ...
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都被拒绝。原来，和陈先生曾有过生意往来的某期货公司，利用陈先生的身份证复印件，以陈先生的名义在某银行办理了贷款。该期货公司有段时间没有按期还款 、笔迹、联系方式等信息。如发现疑点，商业银行应当及时核实。异地贷款确实需要委托他人代理办理贷款业务的，应当让代理人出具经公证机关公证过的授权委托书，并严格审核 ...
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性质，传统上有扶养丧失说和继承丧失说两种理论。 扶养丧失说认为，因侵害他人生命导致受害人死亡，受害人生前扶养的未成年人或者丧失劳动能力、又没有其他生活来源的 下，出借人应当承担相应的赔偿责任，但主要责任还是要由借用人来承担。 5、关于借用他人身份证购买车辆的赔偿责任问题。在实际生活中，有不少借用他人 ...
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。某日邹某在自家门前场子边捡到本村村民张某的钱包一个，钱包内装有张某的身份证、银行卡各一张，现金1081元及写有银行卡密码的纸条。二人在查询到卡内 得人应当及时通知权利人领取，或者送交公安等有关部门。 若捡到别人的东西，直接占有他人财物，数额较大，还存在拒不退还的行为，要承担刑事责任。《刑法》第270 ...
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吸食毒品K粉，2012年12月10日，广西钦州市钦南区人民法院审结了此案，一审以容留他人吸毒罪分别判处被告人李昌胜、陈启生有期徒刑八个月，并处罚金。 2012年 月21日11时许，由被告人陈启生出资人民币400元给被告人李昌胜用其身份证在钦州市某酒店开了2301号房间，期间，被告人李昌胜、陈启生在房间 ...
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