单位伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪；单位套取信贷转贷他人罪；单位非法吸收公众存款罪；单位伪造、变造金融票证罪；单位伪造、变造有价证券罪；单位 192条至第196条、第198条规定的单位金融诈骗罪，其中包括：单位集资诈骗罪；单位贷款诈骗罪；单位票据诈骗罪；单位信用诈骗罪；单位信用卡诈骗罪；单位保险 ...
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。此类民间借贷纠纷的合同效力亦应适用前述司法解释，只要企业借贷行为不构成非法集资、向社会公众发放贷款等违反法律、行政法规行为的，一般应认定有效。需要注意的 企业对待，其与客户签订的贷款合同，不属于金融机构借款合同。小额贷款公司不得吸收存款，但可以在核定的经营范围内以自有资金向客户发放贷款。如发生诉讼， ...
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情节予以考虑。《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》、《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律 又做路某亲属工作，由亲属劝路某退出3135元。 [30]如法院以非法吸收公众存款罪追究被告单位某钢材公司刑事责任，未判决追缴赃款赃物发还被害人，判决 ...
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金融机构罪，伪造、变造、转让金融经营许可证罪，高利转贷信贷资金罪，非法吸收、变相吸收公众存款罪，伪造、变造股票、公司、企业债券罪，擅自发行股票、公司、企业债券罪，编造并传播虚假证券信息罪，操纵证券交易价格罪，洗钱罪，集资诈骗罪，金融票据诈骗罪，使用伪造、变造的银行结算凭证罪，信用证诈骗罪，保险诈骗罪 ...
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相伴而生的往往还有其上游犯罪，如黑社会性质犯罪、赌博犯罪、集资诈骗犯罪、非法吸收公众存款犯罪等，和其下游犯罪或与之相关的牵连性犯罪，如高利转贷犯罪 5月23日，吉林省长春市绿园区人民法院对该案作出一审判决。法院认定，被告人王秀杰为非法获利，在未经中国证监会许可的情况下，多次在互联网上发布招募会员信息， ...
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规则作为法律推理的大前提，可以为处理具体的案件提供肯定与唯一的答案。按照规则主义刑法解释观的假定，对于某一行为是否构成犯罪、构成何罪，刑法都有明确具体的 ，后被河北省徐水县人民法院以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑3年缓刑4年。参见李俊义、丁力辛：《河北大午集团和孙大午非法集资被迫究刑事责任》，http ...
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定性和量刑方面的分歧。前者如当年争论非常激烈的吴英集资诈骗案, 后者如刚刚改判的张文中职务侵占案。如果回顾前几年的孙大午非法吸收公众存款案, 诉讼法》第16条规定了六种情形, 其中, 第一种情形有一定的抽象性, 需要具体判断何为情节显着轻微、危害不大, 第六种具有概括性, 需要援引相关法律的具体规定来 ...
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定性和量刑方面的分歧。前者如当年争论非常激烈的吴英集资诈骗案, 后者如刚刚改判的张文中职务侵占案。如果回顾前几年的孙大午非法吸收公众存款案, 诉讼法》第16条规定了六种情形, 其中, 第一种情形有一定的抽象性, 需要具体判断何为情节显着轻微、危害不大, 第六种具有概括性, 需要援引相关法律的具体规定来 ...
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定性和量刑方面的分歧。前者如当年争论非常激烈的吴英集资诈骗案, 后者如刚刚改判的张文中职务侵占案。如果回顾前几年的孙大午非法吸收公众存款案, 诉讼法》第16条规定了六种情形, 其中, 第一种情形有一定的抽象性, 需要具体判断何为情节显着轻微、危害不大, 第六种具有概括性, 需要援引相关法律的具体规定来 ...
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定性和量刑方面的分歧。前者如当年争论非常激烈的吴英集资诈骗案, 后者如刚刚改判的张文中职务侵占案。如果回顾前几年的孙大午非法吸收公众存款案, 诉讼法》第16条规定了六种情形, 其中, 第一种情形有一定的抽象性, 需要具体判断何为情节显着轻微、危害不大, 第六种具有概括性, 需要援引相关法律的具体规定来 ...
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