保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构以及与涉嫌违法事项有关的单位和个人的银行账户； （七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿 或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，经保险监督管理机构主要负责人批准，申请人民法院予以冻结或者查封。 保险监督管理机构采取前款第（一）项、第（二）项、 ...
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所采取的不准其提取或转移的一种强制措施。人民法院采取冻结措施时，不得冻结被申请执行人银行账户内国家指明用途的专项资金。但被申请执行人用这些名义隐蔽 人民法院扣留、提取收入时，应当作出裁定，并发出协助执行通知书，被执行人所在单位、银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位必须办理。”在执行实践中，扣留、提取 ...
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所采取的不准其提取或转移的一种强制措施。 人民法院采取冻结措施时，不得冻结被申请执行人银行账户内国家指明用途的专项资金。但被申请执行人用这些名义隐蔽 人民法院扣留、提取收入时，应当作出裁定，并发出协助执行通知书，被执行人所在单位、银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位必须办理。在执行实践中，扣留、提取 ...
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检察院对该五人以证据不足不批准逮捕。 第四部分：如何降低罚金、保住合法财产不被冻结追缴。 投注金额、上下分金额、抽水获利金额的认定，不止关系到被告人刑期的高低，还 证实；第五、被告人姜某甲、张某甲的购房等开支均由被告人张某甲的银行账户支出。因此公诉机关的计算方式不能排除合法收入。以被告人姜某甲、张某甲 ...
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，应当构成侵占罪，而不可能构成盗窃罪。主张构成盗窃罪的观点，忽视了何鹏对于其银行账户当中的财物具有实际支配的事实。笔者并不赞同这种观点。何鹏与银行之间存在 这一所谓的控制力极强的债权是很难实现的。比如当出现银行冻结账户，大额取款不带身份证，银行自动取款机故障等情形的，债权都是难以实现的。 [18]李庆 ...
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关系从合同关系转变成财产关系、从债务关系转变成信托关系。货款存入一个独立的银行账户就可以有力地证明当事人有设立信托的意图。在预付款支付的情况下，公司 该账户中提取资金用于为CR公司提的广告服务。后来，FMT破破产，特别账户被冻结。CR公司不得不直接向FMT公司之代理商支付费用以维持广告服务。清算人宣告 ...
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个；收缴赃款、赃物折合人民币13.6亿元；公安机关和银行为群众避免损失25.3亿元；清理非实名银行账户37.5万个，关停涉案违法电话号码35.4万个。 上报涉案银行账号等信息，公安部实时审核各地接警录入侦办平台的涉案账户信息，开展紧急止付、快速查询冻结工作，极大缩短了时间，提高了效率，最大限度地挽回和 ...
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银行协助是指有权机关在案件的查处、审理、执行等执法环节上，因办案需要依法到银行查询、冻结、扣划当事人（包括个人和单位）的有关款项，查阅与案件有关的会计凭证、帐册 上汇款时，不慎误将巨款16.3万元汇到南京朱某的账户上。应林女士要求，银行当即纠错，直接将朱某账户上的钱划给了林女士。朱某认为银行越权划款， ...
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)。 但是必须明确，腐败犯罪所得的资产往往被洗钱或转移至税收和法律天堂的银行账户中，甚至直接通过现金走私予以转移，很难跟踪。由于腐败公职人员往往利用 ，一旦没收判决令状颁发或获得批准，被请求国就必须采取措施辨认、追查和冻结或者扣押犯罪所得、财产、设备或者其他工具以便加以没收。 事实上，腐败犯罪发生后 ...
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投资者支付收益，并不保证投资者本金安全的理财计划。非保本浮动收益理财产品是商业银行面向投资者推出的风险与诱惑并存的理财产品。 3.保本浮动收益理财产品 保本浮动 对抗作用，在优先受偿上存在法律障碍 在银行理财产品质押的实际操作中，银行通常采取冻结止付个人理财资金账户的措施，虽然这种操作可以很好地控制 ...
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