计划内的信贷资金难以获取，一些用资企业，不惜以高利率借贷资金。一些个人或企业，为赚取高利息，并套取金融机构信誉，高息存款或委托借贷，而在利益驱动下 金融信用，导致存单质押纠纷大量发生。4、由于国家信贷资本市场较小，其外的资金市场为一小部利益阶层所操纵，他们主要是金融机构工作人员，企事业单位负责人和财会 ...
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原有资金归个人使用；非法多次转帐，利用银行的结算中介地位，直接套取银行资金。银行职员的受贿犯罪，主要发生在贷款领域和结算领域，即银行工作人员在发放 培养职工遵守规章制度的自觉性。为了有效防治金融机构及其工作人员的背职行为，保障金融资金的安全，我们至少需要做好以下几项基本的工作：（一）深化金融体制改革， ...
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基层干部采取收款不入账、两本账等多种形式和手段挪用或侵占群众农业辅助资金，形成腐败行为。 2.腐败领域广泛化 自从国家取消农业税后，xxxx挪用征收各项 逐步加大，农村基层干部利用职务便利，利用不入账、虚报冒领等非法途径套取专项补助资金或补贴，甚至基层组织集体腐败更为普遍。 3.腐败危害深入化 新农村 ...
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。 村级管理人员贪污犯罪现状、成因及预防对策[J]. 城乡建设，2011（ 12） . [4]查国防。 贪污抑或职务侵占： 农村干部骗取、套取、侵占涉农款项犯罪实证分析[J]. 中国刑事法杂志，2013（ 2） . [5]申哲铭。 农村基层组织涉农职务犯罪调查分析[J]. 菏泽 ...
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大型商场总经理，未经本公司股东会、董事会同意，利用职务之便，伙同他人将本公司资金共计人民币3000万元非法占为己有。其中一个重要的犯罪事实就是在公司转让股权 费用等，均以不同名义在公司报销。 十五、制作假工资表或者劳务费用套取公司资金 如，夏某在担任唐山某化工有限公司总经理期间，伙同本公司首席财务官王 ...
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。 第十四条 具有下列情形之一，人民法院应当认定民间借贷合同无效： （一）套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的； （二） ，包括： 1．套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的； 2．以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给 ...
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上余额调节相符。对未达账款，要及时查询。 H． 不得用转账凭证套换现金，不得编造用途套取现金，不得互相借用现金，不得利用账户替其他单位和个人套取 E：公司不应对外单位借款或提供担保。 （3）。会计记录制度 公司财务应对资金调度的合法性，安全性进行监督并在财务帐面上及时反映。 其他诸如重大固定资产购置等 ...
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175条所规定的高利转贷罪即是，该条文明确规定：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，构成该罪。由此可见，根据刑法本条 在我国金融刑法中，严格意义的目的犯规定有：高利转贷罪、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪、集资诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪。其中，高利转贷罪、 ...
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将此消息电话告知王向东，指令王向东于2月12日将股票账户里的剩余资金买进杭萧钢构公司股票，通完电话之后，陈玉兴再次向罗晓军求证300亿 观点认为，所谓的非法获取内幕信息的人员，是指凡是非通过正当途径，而利用骗取、套取、偷听、监听或者私下交易等非法手段或者通过非法途径获取证券内幕信息的人员。 [⑦]具体 ...
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175条所规定的高利转贷罪即是，该条文明确规定：“以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的”，构成该罪。由此可见，根据刑法 绝大多数法条所规定的法定“目的”与其危害“后果”一致，例外者仅有“用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪”一罪。――该罪确实属结果犯、其危害结果又非简单 ...
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