的同一性，即“持卡人”是经发卡人同意而合法使用信用卡的持有人。究竟特约商户是如何确认“持卡人”的身份，依据是什么？首先我们从几种现在发行量比较大，持卡人 。信用卡消费中，发卡人承诺对与其授信的合法持卡人交易的特约商户承担付款义务，那么从民事上看，特约商户与“持卡人”进行信用交易时，必须首先确认“持卡人 ...
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的准入资格。由于金融市场风险较大，而且属于系统性风险，各国政府对金融市场准入资格，都进行严格审查，都规定了较高的准入资格。我国的金融市场准入资格，与 证券交易中做出虚假陈述或信息误导；禁止证券公司及从业人员从事法律认定的各种欺诈客户利益的行为等。（二）金融交易法的主要内容金融市场发展，主要体现在金融 ...
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准入标准，平台实力不均衡，大多数平台薄弱，解决技术问题的能力不如正规金融。信用审查和风险管理等关键方面依赖于其服务平台，这增加了技术风险。 3.2. 来说，行业本身应该建立一个完整的客户识别系统，俗称网络实名制，这可以在一定程度上降低学生贷款的风险。借款人刚进入网站进行注册，贷款平台应尽快获得个人信息 ...
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15日，虎知队赵虎律师于《中华商标》杂志上发表文章《从诚实信用原则的角度谈对商标法第十条第一款第（七）项的理解》。根据《商标法》第十条 “洽谈、签订合同过程中我们应当重点注意的条款”、“作为公司法务人员，如何有效进行合同审查”以及“实践中收获的合同审查方面的经验教训”这几个方面展开了精彩的交流与分享。 ...
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使淘宝网店失去老客户，不能再在网上搜索到网店，也会使他们取消关注，倾向于其他网店。这无疑是一种巨大的损失，也关乎网店的信用，因为网店的 下设，对夫妻之间的财产的设立、变更、终止等事项进行登记，并且该机构对登记的夫妻财产的合法性与真实性进行审查并评估其价值，当审查出不存在真实合法的财产时候，或不予登记或 ...
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管理制度，签订合同前要对客户的资信信息、资信档案、信用状况、信用等级进行调查了解，最大限度地控制客户信用和违约风险。签订合同时要审查对方的信誉和履约 在合同中充分考虑己方的利益，从而尽量避免己方可能发生的损失，以及在损失发生的情况下如何获得充分有效的救济。 4、重视法律专业人员的参与 合同条款系对双方 ...
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委员会和州均意识到，较多的监管者比较少的监管者有优势，尤其是对报批材料进行审查、检查和提起执法诉讼。[9]（P16－18）故此，本文大胆建议，确立 一直强调隐秘性对于私募股权投资基金发展的重要性，排斥监管介入。如果我国资本市场信用体系成熟、归责机制健全、投资人自我救济手段完善，那么的确不需要过多监管。 ...
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方法所依赖的前提和假设，必须进行充分地披露，以使得评级结论的使用者能够明白特定的评级是如何做出的。同时必须改良信用评级机构的评级办法，使其运用 的相对性原则（Privity）限制了第三人向注册会计师索赔的权利。会计师仅仅对它的客户负担义务，除此之外不负担任何义务。第三人和会计师之间若能满足契约相对性 ...
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而具体的要求，防止出口商针对漏洞提交不符合合同的单据而符合信用证的单据。严格审查单据对于出口商来说尤为重要，不仅仅是在发现单证不符合时可以拒付，更重要的 与不法分子同谋进行欺诈的一个重要前提。3.银行在办理信用证业务时，除了严格执行国家外汇管理政策外，同时还要加强对开证环节的审核，加强对企业客户资信的 ...
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的协议。银行与服务所需的硬件、软件供应商之间，也面临着如何承担因硬件、软件引发的事故，对客户或银行造成损害的责任问题。为了减少和防止纠纷发生后的 ，银行应对电子化业务的客户在信用、收入、经济活动等方面加以合理的条件限制，只有满足这些条件才能成为银行电子化业务的客户。 对客户资格进行限制，一方面可以掌握 ...
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