一旦这些伪造、变造的金融票据进入金融活动领域或被犯罪分子用作金融诈骗的工具，同样会给金融机构造成经济损失。如某银行会计利用工作之便，窃取空白牡丹卡一套， 利用手中掌握的巨大资源优势进行非法交易。二是许多基层金融机构未建立并执行异地交流制度，重要岗位轮换制度，强制休假制度和近亲属回避制度。一些金融机构、 ...
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这些犯罪分子被判处自由刑后，面临着是或长或短地在监狱内服刑，多数罪犯是在异地监狱服刑，在其服刑期间，要向其追缴罚金显然是不现实。刑满释放后，这些人员的 利的本性，但是其主观恶性却有明显的区别。从审判实践看，大部分盗窃、诈骗犯罪的行为人是由于经济上的贫困而走上犯罪的道路；而贪利型的职务犯罪，如贪污贿赂 ...
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或许有利于中央集权，但是无疑会给地方社会经济的发展带来消极影响，因为他们不可能太安心当地的工作，每个人都指望升迁它处。异地做官的规则一般是三年转任， 而接受调查时，供出曾向一名中组部干部行贿，纪检随后才查出杜某的诈骗事实。[62] 河北一男子冒充中纪委邮寄百余封恐吓信，四处敲诈勒索地方干部。[63] ...
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到在期限的计算中，路途拘押的时间不计算在内，所以，也由于上述原因，禁止异地传唤。参见，余凌云：《公安机关办理行政案件程序规定若干问题研究》，中国 办理经济案件的各种违法行为和不正之风。对于继续把经济纠纷当成诈骗案件办理的，上级公安机关应予警告纠正；对不予改正者，要追究主管领导的责任，并通过新闻媒体予以 ...
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这些犯罪分子被判处自由刑后，面临着是或长或短地在监狱内服刑，多数罪犯是在异地监狱服刑，在其服刑期间，要向其追缴罚金显然是不现实。刑满释放后，这些人员的 利的本性，但是其主观恶性却有明显的区别。从审判实践看，大部分盗窃、诈骗犯罪的行为人是由于经济上的贫困而走上犯罪的道路；而贪利型的职务犯罪，如贪污贿赂 ...
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限制人身自由, 而警方的介入通常需要强有力的证据来证明情节严重, 证据搜集存在困难。就诈骗行为来说, 国家制定了明确的罪名, 但在事实认定和量刑裁判上, 各地存在一定分歧。 条:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的, 应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、 ...
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、强奸、放火等犯罪团伙中，不够刑事处分的；③有流氓、卖淫、盗窃、诈骗等违法行为，屡教不改，不够刑事处分的；④聚众斗殴，寻衅滋事，煽动闹事等扰乱社会治安 不应该把从事营利性生产活动作为收入来源。而且，从事营利性生产活动容易导致因片面追求经济利益而忽视教育改造的主业地位，同时也容易滋生腐败。作为一种重要的 ...
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都将面临损失风险。 （二） 借壳交易模式 票据中介通过违法租用边远地区小型银行异地同业账户和公章，买通实际控制人等方式，借用此类壳银行开展票据直贴或者转 下游贴现能力不足，大量票据涌向民间市场，引发各类违法违规问题。建议从支持实体经济发展、便利贸易支付的角度出发，在清晰界定其合法合规业务经营范围的基础 ...
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所剩无几。他急速赶到楼下的银行柜台进行查询。银行工作人员告诉他，存款已通过转账异地被人取走。仔细查看交易信息，他发现，转入的账户户主的名字竟然是他 随着金融、通讯业的快速发展，犯罪分子借助于通讯工具和现代网银技术实施的涉银行卡类诈骗犯罪屡见不鲜，此类案件在储蓄存款合同纠纷案件中，占有很大比例，但其中对 ...
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行为规范、市场秩序良好、服务标准与国际先进水平接轨的汽车租赁服务体系，基本满足经济社会发展和人民群众对汽车租赁业的需求。据了解，我国汽车租赁业起步于上世纪 。各地不得实行地方保护和地区封锁。自有车辆在1000辆以上的汽车租赁企业在异地设立分支机构的，各设立地道路运输管理机构要简化程序，提供良好服务。四 ...
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