案件涉及民事案件和刑事案件交叉的规定随着市场经济的不断发展，法律调整的社会关系日趋多元复杂。在民间借贷纠纷当中，此类案件往往与非法吸收公众存款、集资诈骗、非法 正常的司法审判秩序，又影响了社会稳定。因此，必须加大对虚假诉讼的预防和打击，以维持诚实守信的诉讼环境。审判实践中如何识别虚假诉讼是遏制虚假诉讼 ...
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违规行为，要以其实际构成的法律关系确定其效力和各方的权利义务。对于以金融创新名义非法吸收公众存款或者集资诈骗，构成犯罪的，依法追究刑事责任。2.严格依 建议等方式，遏制国有企业的贷款通道业务，引导其回归实体经济。10.依法打击资金掮客和资金融通中的违法犯罪行为，有效规范金融秩序。对于民间借贷中涉及商业 ...
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（1）项明知没有归还能力而大量骗取资金的；，不当地增加了集资诈骗罪定罪的随意性，扩大了打击面，造成了诸多不应有的负面结果，吴英案二审裁定维持死刑 放高利贷者）在出现严重违约、甚至资不抵债的情况下，如果嫌疑人通过隐瞒真相或编造事实继续非法吸收公众存款，并造成数额较大资金不能归还的，就被认定为具有非法占有 ...
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欺诈上市、内幕交易、虚假披露等行为的刑事打击力度，切实维护金融秩序。要通过对非法集资案件的审判，依法惩治集资诈骗、非法吸收或变相吸收公众存款、传销等经济犯罪行为，以及插手民间借贷金融活动的黑社会性质组织犯罪及其他暴力性犯罪，维护金融秩序和人民群众的财产安全。要依法审判洗钱、伪造货币 ...
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社会经济秩序和国家经济安全，迫切需要进一步加大惩治力度。 一、非法集资案件的特点 按照刑法规定，非法集资案件主要涉及非法吸收公众存款、集资诈骗、擅自发行 ，对于严重破坏社会主义市场秩序的犯罪行为，应坚持从严打击的精神，以保护健康的市场秩序，维护国家和公众的利益。另一方面，要时刻牢记维护改革发展稳定大局 ...
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金融违规行为，要以其实际构成的法律关系确定其效力和权利义务。对于以金融创新名义非法吸收公众存款或者集资诈骗，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 在降低实体 社会资源配置，实现企业再生。 在依法保护金融债权方面，《意见》要求，依法打击逃废金融债权的行为，提高审判效率，降低金融债权实现成本。对金融不良债权处置 ...
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《重庆法院应对金融危机保障经济增长的研究与对策》。 针对金融危机下非法吸收公众存款和集资诈骗案件不断增多的情形，浙江高院会同省检察院、公安厅联合下发《关于当前 确为生产经营所需而向不特定人员筹集部分资金的行为，不轻易动用刑罚，防止因机械执法而扩大打击面，保障金融危机下企业的正常发展。同时，对于以非法 ...
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利用互联网实施的非法吸收公众存款、集资诈骗、组织领导传销活动等犯罪，特别是对打着创新旗号大搞“庞氏骗局”等金融欺诈活动的，要依法严厉打击。严肃 腐败滋生蔓延势头，坚决查办金融领域通过利益输送、权钱交易实施的贪污贿赂犯罪和国家机关工作人员玩忽职守、滥用职权造成国家财产严重损失的渎职犯罪，集中查办金融领域 ...
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的无奈，因此特别容易涉嫌非法吸收公众存款，如此，不仅将受到行政责任追究，而且还可能给相关人员和单位带来刑事法律风险。 （五）可能涉嫌集资诈骗的行政与刑事风险 可以剥夺其5年、10年或15年甚至终身不得从事该行业的资格。此外，为了打击精准，不至于被滥用或扩大化，该种资格刑应该规定在刑法分则的某一个或几 ...
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集资。在《意见》出台之前，学界关于吴英案中吴英向林伟平等人的借款行为，是否构成集资诈骗颇有争议。有学者认为吴英向林伟平借款集资，居于 间接融资混淆不清，使得非法吸收公众存款罪成为一个口袋罪 刑法介入民间集资的初衷是为了打击间接融资行为，维护金融秩序的稳定。民间融资可以分为间接融资和直接融资，间接融资是 ...
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