年3月29日最高院出台了《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》，将传销或者变相传销定为非法经营行为，以非法经营罪论处；2002 案(刑法第二百二十五条)]违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)违反国家有关盐业管理规定，非法生产、储运、 ...
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利诱性、社会性四个特征。[10]在适用时，需要先根据本条的规定，认定相关涉嫌非法集资的活动是否符合上述条件，然后再具体讨论其是否符合某个具体的罪名要件， ，其关系并不足以帮助其获得足够的信息，对集资的风险进行判断。实际上，非法传销中盛行的所谓杀熟技巧，正是利用这种亲友关系造成的信任骗取集资对象的钱财。 ...
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利诱性、社会性四个特征。[10]在适用时，需要先根据本条的规定，认定相关涉嫌非法集资的活动是否符合上述条件，然后再具体讨论其是否符合某个具体的罪名要件， ，其关系并不足以帮助其获得足够的信息，对集资的风险进行判断。实际上，非法传销中盛行的所谓杀熟技巧，正是利用这种亲友关系造成的信任骗取集资对象的钱财。 ...
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性质时，存在较大争议。同时，现在出现了利用互联网金融进行非法集资、利用传销方式进行非法集资等新情况，由于互联网传播方式非常迅速，传播范围广泛，且 王克祥及德清县中建房地产开发有限公司民间借贷、担保合同纠纷案中，明确了民间借贷涉嫌或构成非法吸收公众存款罪，合同一方当事人可能被追究刑事责任的，并不当然影响 ...
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犯罪（共犯），有时候就是值得斟酌的，笔者近两年处理的数起因为提供技术而涉嫌犯罪的案件都涉及这个问题。 经过分析国内大量的判决，结合笔者处理的数起此类案件 依然提供技术支持，但是主观上和同案人王某等人事先并无诈骗或者组织、领导传销的共谋，依法应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究三人的刑事责任。2、潮州市中级 ...
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经济合同的形式进行非法集资；(5)以发行或变相发行彩票的形式集资；(6)利用传销或秘密串联的形式非法集资；(7)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资；（ 集资犯罪行为的打击。相关部门应合力围剿公安部门要对涉嫌进行非法集资的组织者实施布控；工商部门要对涉嫌非法集资的单位或个人的从业执照进行审查；金融单位 ...
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时间内的涨跌走势进行判断从而买涨或买跌，涉嫌赌博，有的还涉嫌诈骗、非法吸收公众存款、组织领导传销活动等。联席会议办公室已将掌握的微盘交易平台 进行公开宣传，承诺高额回报、诱导投资者，违反了不得公开宣传的相关规定。 四是涉嫌擅自从事应由国务院相关金融管理部门批准的金融产品交易。根据国发[2011]38号 ...
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董事长、首席执行官，曾获“全国劳动模范”、“中国改革十大风云人物”的赵新先，因涉嫌经济犯罪等问题被拘捕。 3、2005年7月底，中央电视台2003年度“中国经济 诈骗、信用卡诈骗等； 3、经营方式上的损害商品声誉罪和非法经营（如传销）；走私；侵犯商业秘密、假冒注册商标、假冒他人专利、销售侵权复制品； ...
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进行非法集资；9、以签订商品经销合同等形式进行非法集资；10、利用传销或秘密串联的形式非法集资；11、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资 ，对于当事人主张的本金以外的利息或者损失，不应当支持。 九、借贷合同纠纷涉嫌刑事犯罪问题的处理 1998年国务院《非法金融业务活动和非法金融机构取缔办法》以及 ...
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份额的处置权进行非法集资;9、以签订商品经销合同等形式进行非法集资;10、利用传销或秘密串联的形式非法集资;11、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资;12 的处理。审理企业破产案件过程中，发现破产企业存在非法集资行为的，对涉嫌非法集资部分移送有关机关处理。对于非法集资部分本金数额的认定不应由受理 ...
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