向开办工厂、个体经营、扩大企业规模等生产经营型转变。 部分案件的借款目的为了赌博等不法目的，部分案件借款仅是为转贷收取中间利息。借款期限一般较短， 案件占相当比例。 7.隐性非法借贷增多，存在虚假诉讼倾向。 部分民间借贷纠纷案件涉嫌高利贷， 如在借款时预先扣除利息，仅凭借条内容无法认定为高利贷；部分 ...
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犯罪收益；在个案司法解释层面，这种做法也很常见，比如赌博罪认定中，所谓赌资就被最高人民法院解释为赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢 强的4家公司的非法经营数额是1.2132亿元，违法所得5711万余元。涉嫌逃税6224.2277万元。[4]这就引出一个问题，须予没收追缴的财产是指黎强 ...
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犯罪收益；在个案司法解释层面，这种做法也很常见，比如赌博罪认定中，所谓赌资就被最高人民法院解释为赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢 强的4家公司的非法经营数额是1.2132亿元，违法所得5711万余元。涉嫌逃税6224.2277万元。⑷这就引出一个问题，须予没收追缴的财产是指黎强名下 ...
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持刀索钱，下面逐一分析如下： 一、 本案游戏机上分的性质 受害单位内设置带有赌博性质的游戏机涉嫌违法，而犯罪嫌疑人投币玩耍该游戏机，其性质应属于赌博 被害者（本案中的受害者，实为游戏厅的代表）存在特定的债权债务关系，即使是在赌博、高利贷、嫖娼等非法活动中发生的不受法律保护的债务，行为人也是“事出有因” ...
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向他人借款应如何定性问题上，有四种不同意见[2]： 第一种观点认为：李某涉嫌诈骗罪，诈骗对象为何某汽车租赁有限公司，诈骗金额为该汽车的价值4万元。理由是： 汽车，但在租赁汽车之后毕业论文范文，将承租的汽车用于质押借款后，将借款用于赌博挥霍，租赁期限届满后也无积极回赎的行为，可推定其具有非法占有的目的 ...
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损失中国市场每年上数亿的份额。华硕公司报警。2006年3月7日，因涉嫌敲诈勒索，二人被北京市海淀区警方羁押。2007年11月9日，北京市海淀区人民检察院对 他人参赌，并使用一些欺诈手段从中获取钱财的案件。从罪刑相适应角度出发，以赌博罪定罪处罚是恰当的。如果按诈骗罪定性，一旦起冲突，就转化为抢劫罪，容易 ...
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场所、由发行“足球彩票”的中间人（即黑社会行话里的“盘口”）进行具体操办的大规模赌博活动。而发行“足球彩票”的国内庄家一般都隐身东南沿海一带，国际范围内操纵赌博活动 月珠海拱北分局对辖区调查得出的结论：从形式上看，辖区黑社会性质组织成员所涉嫌的不法和犯罪行为可归纳为如下10种：（1）看场、强索保护费； ...
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：（一）行政主管机关书面告知后仍然实施上述行为的；，类似的还有，《网络赌博犯罪意见》第2条的规定：实施本条第一款规定的行为，具有下列情形之一的， 《刑法总论精释》，人民法院出版社2011年版，第515页。 ⑻参见李子阳：《快播涉嫌传播淫秽物品牟利案被移送审查起诉》，载《法制日报》2014年9月25日第 ...
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的创建发生在参议院克福弗委员会电视听证会之后，这次听证会因首次将黑手党参与州际赌博和其他犯罪活动呈现在公众面前而引起广泛关注。警方突袭了正在纽约Apalachin小镇召开 的卧底行动。为获得批准，批准申请必须以书面形式提出，内容包括：对涉嫌的犯罪活动以及参与者的充分的事实描述、充分详细的卧底计划、卧底 ...
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年在缅甸X虚拟币交易所工作期间，为赌场提供资金结算和转移赌资，进而涉嫌开设赌场罪、赌博罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、偷越国境罪四宗罪。 刘某大学毕业 取保候审的关键当事人的涉案行为是否符合取保候审的法定条件，本案中我们通过对当事人涉嫌的罪名逐项辩护，并提供新证据以证明其涉案行为的合法性，最终成功实现了取保 ...
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