”以接受UCP以来，此后的数年间就已经发生过数起数额巨大震惊中外的信用证诈骗案。近来的相关报道说近年来信用证欺诈案件涉及的数额越来越大，超过1亿元 一些虚假的贸易合同。国内比较著名的天津经济开发区南德经济集团及牟其中信用证诈骗案就是一个典型的利用远期信用证进行欺诈的案件。天津经济开发区南德经济集团是于 ...
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金额均在亿元以上，有的竟达几百亿元。如发生在河北衡水农行的备用信用证诈骗案，犯罪分子骗取金额高达100多亿人民币。北京市公安机关侦破的新国大期货诈骗案， 社会预防，必须做列以下几点： 第一，加速、深化金融体制改革。近年来，我国金融诈骗案大量滋生且呈上升趋势，与目前金融体制的不完善是直接相关的。因此，要 ...
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使受益人在未来无法执行该条约款而陷阱于被动的一种思想表示。②在信用证欺诈和诈骗案中，单单依据银行与客户自己的力量往往不能有效地解决问题。因此在很大 更强，比假冒、伪造信用证诈骗更胜一筹。 二、信用证对诈骗罪名的影响 在信用证欺骗和诈骗案中，单单依据银行与客户自己的力量往往不能有效地解决问题，因此，在很 ...
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以吸引玩家进行虚拟财产交易，当受害人按其要求将一定数额的现金汇入指定帐户后，诈骗者拒绝交付或销声匿迹。案例如安徽芜湖虚拟财产诈骗案，内蒙古包头虚拟财产诈骗案，广西北海虚拟财产诈骗案。此类案件的作案手段多样化，呈有组织作案趋势，受害群体面广人多，涉案金额往往数以万计、十万计乃至百万计，社会危害性很大 ...
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出来。据去年年底出版的《了望东方周刊》报道，厦门市破获的一起特大手机短信诈骗案中，已查明与安溪籍犯罪嫌疑人有通话记录的受害人达２８００人，但报案的只有 持机人通过这种方式骗取对方话费。 打着对银行卡进行加密保护幌子的诈骗。此类短信诈骗案最早发生在福建地区，北京、上海、厦门、广州、江西、宁夏等地相继发生 ...
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草率、麻痹、不负责任，也为合同诈骗得逞创造了良机，如丹东市晨风贸易公司合同诈骗案中，晨风方故意在银行汇票上做了手脚，将汇票账号号码的两位数颠倒顺序 ，使一些行骗者利用时间差大肆作案。96年10月浙江义乌警方查获的朱会华诈骗案，就是利用信用社管理上的这些漏洞先后作案19起，得逞13起，诈骗款项100多 ...
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机关侦破的一批经济犯罪大要案件的情况来看，比较突出的问题主要是：1.金融诈骗案造成损失巨大。过去，金融诈骗案件发案极少，偶有发生，损失金额也 令人触目惊心。1997年省公安厅侦破的甘肃五金矿产进出口公司特大金融诈骗案，追回赃款800万元。2.合同诈骗案危害严重。这类经济犯罪活动往往涉案金额大，有的还 ...
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机关侦破的一批经济犯罪大要案件的情况来看，比较突出的问题主要是：1.金融诈骗案造成损失巨大。过去，金融诈骗案件发案极少，偶有发生，损失金额也 令人触目惊心。1997年省公安厅侦破的甘肃五金矿产进出口公司特大金融诈骗案，追回赃款800万元。2.合同诈骗案危害严重。这类经济犯罪活动往往涉案金额大，有的还 ...
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或者隐瞒真相的方法，但前者侵犯的客体是投资者的公私财物所有权。例如，长城公司集资诈骗案中，虽然身沈太福也是非法占有他人财物而骗钱，但他打出的 起诉、审判能力，加强相关的业务培训，从而揭露犯罪、惩治犯罪。 2、建立金融招诈骗案举报制度。金融诈骗罪作案隐蔽、痕迹鲜少，司法机关不易察觉。建立举报制度，可以 ...
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所察觉的陷阱呢？】 1.混淆版权和票房收益 不久前上海警方所破获的利用电影版权诈骗案，是近年内地较重要的电影投资诈骗案件，且涉案金额高达4500万，这也 而是普通人极难了解到电影投资制作和拍摄中的一些细致问题。 在很多电影投资诈骗案中，不乏高级知识分子和财经领域的专业人士上当，如果用知识储备不足来解释 ...
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