和准货币的概念，突破了传统货币定义的局限。一些西方国家将短期证券（银行承兑汇票、国库券、短期公司债券、共同基金、人寿保单等）也纳入广义货币体系。[5 还对支付服务机构的申请与许可，监督与管理等事项作出了详细明确的规定。 随着预付卡使用的日益广泛，各地纷纷开始根据预付卡的性质分别制定了针对性的规范性文件 ...
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论文摘要 随着我国改革开放的不断深入和金融业务的不断发展，通过贷款、银行承兑汇票、信用证等金融诈骗犯罪呈现出不断上升的趋势。而且犯罪手法不断翻新，并趋于 识别诈骗，破获犯罪，挽回损失。 人民法院对金融诈骗案件的审判，要严格依照刑法的规定定罪量刑，同时要加强罚金刑、没收财产刑的适用，使诈骗分子在经济上占 ...
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企业间接融资是指企业通过金融机构充当信用媒介获取资金的行为。主要包括银行贷款，银行承兑汇票，信用证等融资方式。间接融资特点(1)贷款条件高。需要较硬的 就会使企业的融资成本刚性上涨。(5)资金使用受限制。通常银行为了保证银行贷款的及时归还，对贷款用途有明确的规定。如流动资金贷款，固定资产贷款等，使企业 ...
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下讲究效率，干好律师，官员、商人都能干好；当年在银行工作时处理过的300万银行承兑汇票；诉讼方案要向当事人说明，并做好记录） （４）质证提纲 。 ５、案由问题。案由是人民法院在立案时，根据最高人民法院《民事案件案由规定》结合诉讼请求而决定使用的，不属于当事人起诉确定的内容。 很多学者甚至是律师主张民事 ...
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抵押协议》，共同确认截至到1998年元月31日止，XX厂共欠XX银行贷款（含逾期银行承兑汇票）X佰X拾X万元整。双方约定以XX厂所有的共计XXXX ，即丧失了请求人民法院依诉讼强制义务人履行义务之权利的制度。 除斥期间是指法律规定某种民事实体权利存在的期间。权利人在此期间内不行使相应的民事权利，则在该 ...
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更多的利益，则构成偏颇转让（preferential transfer）；第548（a）(1)节规定，在破产申请提起之前1年内进行的具有实际欺诈意图或以不合理低价进行 但是，在2005年破产改革法之前，受保护的回购协议仅限于以存款单、银行承兑汇票和政府债券为标的物的回购协议。那么，对于不在此范围之内的 ...
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能如数收回的风险。因为贷款利息是以逾期付款违约金的形式来收取的，根据合同法的规定，“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的 3）金融机构替身模式，（4）空买空卖形式的借贷，（5）开具银行承兑汇票。 以上几种办法都可以在不违法的情况下达到企业间借贷的目的，权衡 ...
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月下旬，被告人刘义将从宁波市镇海宏伟泡沫塑料厂收取的5万元货款挪用归个人使用。2012年10月5日、同月7日，被告人刘义向宁波市镇海惠涌物资 劳动合同、户籍证明、抓获经过、情况说明、宁波增值税专用发票、抵扣证明、银行承兑汇票、收条、宁波市镇海宏伟泡沫塑料厂货款明细账、宁波市镇海万发泡沫塑料厂货款明细单 ...
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时出现了严重的偏差;有的公司印章管理和使用存在个别人员未履行职责、未经审批将公章带出用印,不符合公司印章管理规定的情形。 2.6、 对内部控制 有效性等关注较少[5],以至于忽略了对人的控制,如有的公司业务人员收取银行承兑汇票未缴存单位,形成职务侵占情况且涉案金额巨大,由此导致财务报告内部控制运行失效 ...
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记载承兑日期的，以前条第一款规定期限的最后一日为承兑日期。 第四十三条 付款人承兑汇票，不得附有条件；承兑附有条件的，视为拒绝承兑。 第四十四条 付款人 的持票人应当自出票日起１０日内提示付款；异地使用的支票，其提示付款的期限由中国人民银行另行规定。 超过提示付款期限的，付款人可以不予付款；付款人不予 ...
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