的学生，是华联律师事务所的兼职律师。他代理一个经济纠纷案件时，因为遵义公安局非法干预经济纠纷，把他的委托人抓了，他向公安部和高检等部门反映了情况，告 宣读了广西自治区有关部门的几份文件，指出，这些文件已经明确定了玉林农行非法经营外汇期货的基本性质，所以，关于被告开展业务的性质和内容已经不存在争议。然后 ...
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责任；官商勾结，打着振兴、发展经济的旗号，置国法于不顾，大肆获取非法利益。凡此种种，与法治发达国家形成鲜明对照。上行下效，政府作为“依法治国”、“依法 。政府在经济活动中角色的错位必然导致利益的冲突。当人民银行注资国有银行“经营外汇储备”之后，其不仅使中国银行与建设银行的关系变成了关联企业，而且因涉及 ...
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以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件。(3) 在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇。(4) 未经主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务。(5 职业化、专门化、组织化转轨的需要。如果仅由司法机关以司法解释的形式对非法传销活动以某一罪名处置,从长远来看不能适应传销活动的演变趋势,刑法的 ...
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非法经营证券咨询业务犯罪、以提供境外炒汇业务为名的非法经营外汇业务犯罪和以黄金期货交易为名的非法经营期货犯罪等。3.以高额回报为诱饵，骗取群众上当。如 党委和政府开展工作，切实维护当地的政治和社会稳定，切实维护合法企业正常的生产经营和发展，最大限度地挽回群众经济损失；2.加强司法机关之间的配合，尤其是 ...
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针对的是为数众多的被害人，这就决定了该类犯罪涉案数额往往特别巨大，其中又以非法集资类犯罪更为显著，如2002年7月至2004年12月间，辽宁营口东华经贸 非法经营证券咨询业务犯罪、以提供境外炒汇业务为名的非法经营外汇业务犯罪和以黄金期货交易为名的非法经营期货犯罪等。3．以高额回报为诱饵，骗取群众上当。 ...
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业务培训等方面明确了管理要求，强调了建立与落实特约商户实名制和收单业务本地化经营管理原则；明确了收单业务风险管理要求，《办法》针对特约商户风险评级、 部分原告缺失证据，其他人的相关联证据可起到辅助证明。 那么如果遇到虚假盘，非法的外汇黄金期货股指时该怎么做？ 律师建议，首先是做证据搜集。登陆交易软件， ...
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一面也有规范意义的一面。根据相关司法解释,其他严重情节是指严重妨害他人正常生产经营活动,导致停产、破产的或者造成恶劣社会影响的情况等。对于妨害他人正常生产经营 的但又不属于前三项列举规定的诸如经营非法出版物、非法经营外汇、非法经营电信业务、传销或变相传销、非法经营禁止在饲料和动物饮用水中使用的药品、 ...
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也做了一些更加明确的界定和区分。例如，买卖伪造、变造海关报关单、进口证明、外汇管理部门的批准件和其他国家机关的公文、证件、印章，从某种侧面间接参与了骗汇 、变造、国家机关公文罪定罪量刑。对在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，即外汇黑市交易，可以按非法经营罪处罚。对海关，外管部门参与、变相参与、协助、 ...
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仅限于通过四家期交所和期货公司交易的40个品种，其余均为非法期货交易产品。开展非法期货交易属于违法犯罪行为。 郑州商品交易所（ZCE）郑州商品交易所成 等等。 4.在美国NFA或者英国FSA有注册，但是没有经营外汇保证金业务的资质的国外骗子公司，利用国内投资者不懂规则，不会英语来行骗。 5.冒牌知名 ...
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。 3、凡是看不懂的，无论打着什么美妙的旗号，一律不要碰。无论是投资外汇、互联网+还是什么AI+、区块链，投资要取得高收益，背后一定是高风险、高波动。 境外合法外汇平台），以什么样的名义，只要在国内开展互联网外汇杠杆业务，不是非法经营就是诈骗。遭遇到外汇，黄金，股指，期货，贵金属，个股期权，融资融券， ...
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