借贷双方不存在信息不对称问题，因而排除社会公众和诈骗要素的存在。 【关键词】集资；诈骗；民间借贷；金融监管 【写作年份】2012年 【正文】 在规范层面， 凭证），也可能是股票、债券等。从逻辑关系来看，非法集资处于第一层次，包括非法集资犯罪和非法集资违法两类；非法集资犯罪处于第二层次，包括使用型非法 ...
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诈骗犯罪在金融领域的特殊类型，于是罪状明示非法集资，以便对占有型非法集资犯罪行为进行全面的规制，而本罪与擅自发行股票、公司、企业债券罪的行为人 50万元以上的。该规定与2001年1月21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的定罪处罚规定相一致。 [18]河北大午农牧集团有限公司位于 ...
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诈骗犯罪在金融领域的特殊类型，于是罪状明示非法集资，以便对占有型非法集资犯罪行为进行全面的规制，而本罪与擅自发行股票、公司、企业债券罪的行为人 50万元以上的。该规定与2001年1月21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的定罪处罚规定相一致。 [18]河北大午农牧集团有限公司位于 ...
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情况进行了专题调研, 着重就其中的法律适用问题作了研究。 一、办理非法集资类犯罪案件中遇到的法律问题 2004 年至2007 年上半年, 浙江省各级检察机关共起诉 国家的金融秩序, 也即其保护的法益是国家的金融秩序。所以要确定非法吸收公众存款罪是否目的犯, 只要明确以信贷为目的的具备与否是否影响对金融 ...
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提升耦合性、涵养整体战斗力, 织密筑牢由公安、社会和群众多维度治理经济犯罪的防控网络。一是实现内部专业互动, 提升防控效能。实行专人专管制, 技术技能组训、专业实战技能培训的职业技术培训模式, 提升民警专业化研判分析非法集资类犯罪案件的能力和水平。(三) 破除信息孤岛实现社会稳定公安机关应当突出法制 ...
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，2013年4月9日被执行刑事拘留，同年5月15日经如皋市人民检察院以涉嫌犯非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。上诉人（ 为实际犯罪所得。2.上诉人王永光构成上诉人缪忠应非法集资犯罪的共犯。在案证据表明，上诉人王永光作为在亿丰商贸城经营驰丰公司的法定代表人，受 ...
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一期股权投资基金有限公司等＂中晋系＂相关联的公司，"涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪"。 实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场 集资款逃跑的;（2）挥霍集资款，致使集资款无法返还的;（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的;（4）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者 ...
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以上的属于“数额巨大”；数额在100万元以上的属于“数额特别巨大”。 单位涉嫌合同诈骗犯罪，数额在10万元以上的属于“数额较大”；数额在50万元以上的属于“数额 ，采取卡折分离、资金账外操作或其他手段，配合或伙同外部人员实施非法集资犯罪，应根据其主观动机和行为特征，依照刑法的相关规定定罪处罚。 “明显 ...
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或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。非法集资犯罪主要包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪等。若向 问题。 一方面，对象不特定具有相对性。不特定，是指危害行为侵害或者可能侵害的犯罪对象和造成或可能造成的危害结果事先无法确定，行为人对此既无法预料也难以控制， ...
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）（一九九六年十二月二十四日最高人民法院审判委员会第８５３次会议讨论通过）为依法惩治诈骗犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）和《全国人民 犯罪的严重社会危害性，切实加强对这类犯罪案件的审判工作。当前，各种形式的非法集资犯罪活动，手段更加狡黠，欺骗性更强，导致大量人民群众上当受骗。 ...
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