，地方政府主动支持银行案件的执行工作，各级政府召开专门会议或出面协调，下发领导书面讲话，要求有关部门支持银行工作。但在具体个案处理上，一些政府为了 刑事手段的威慑力促进不良资产保全。 对采取严重违规或虚假关联交易手段骗取贷款，恶意侵吞、挪用信贷资金造成债权银行重大经济损失，对法院已经生效判决据不执行， ...
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学校董事长、深圳市政协常委、“全国民办教育十大杰出人物”王庆茂，因涉嫌挪用资金罪，对公司、企业人员行贿罪，在深圳市中级人民法院接受审判。2005年 日，制造了“审计风暴第一金融大案”的广东南海私营企业主冯明昌，被法院一审以贷款诈骗罪、行贿罪、对单位行贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部 ...
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发现扣押的自行车被民警借用。此外，有些单位和个人占用扣押的机动车、通讯工具，挪用取保候审保证金等[5]二是不及时处置涉案财物。对一些不易保存的涉案财物， 1996年12月16日】第11条规定，行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、贷款或者其他经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取，属恶意取得，应当一律 ...
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有杀害、伤害等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚，第120条组织、领导、参加恐怖组织罪第3款规定犯前款罪并实施杀人、爆炸、绑架等犯罪的，依照数 将这些规定理解为注意规定较为合适。 2、关于以职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪处罚的规定 例如，刑法第183条规定：保险公司的工作人员利用职务上的 ...
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，地方政府主动支持银行案件的执行工作，各级政府召开专门会议或出面协调，下发领导书面讲话，要求有关部门支持银行工作。但在具体个案处理上，一些政府为了 刑事手段的威慑力促进不良资产保全。 对采取严重违规或虚假关联交易手段骗取贷款，恶意侵吞、挪用信贷资金造成债权银行重大经济损失，对法院已经生效判决据不执行， ...
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采购流程，严格物资采购审批制度。8、公司企业员工不正确履行工作职责，贪污、挪用公款，收受贿赂、回扣。相关人员受到内部处分，严重者被刑事处罚，损坏企业声誉。 标准的客户超额赊销。建立健全赊销审批制度，授予客户的信用额度，必须经公司主管领导审批后方可起用并录入客户档案。7、合同履行管理混乱，无货物签收单或 ...
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的保护，此种保护恰恰乃针对以下之人的规范偏差行为，亦即属于企业主管与领导阶层者，其正因此身份而仅受内部有限的监控[4]。 虽然早在1997年全面 虎皮的嫌疑，而应以给本单位造成财产损失作为成立犯罪的条件。再其次，违法发放贷款罪同时以数额巨大和造成重大损失作为成立犯罪的条件，并不妥当。因为即便数额巨大， ...
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人误认为根本不存在的事实存在或者认为夸大的事实是真的。比如使用虚假证明骗取贷款，使用虚假保险标的骗取保险金，夸大损失程序骗取保险金等。但并非所有夸大事实 管理。根据《中国人民银行法》的规定和金融改革的发展，必须进一步健全集中统一领导和分级管理的金融管理体制。各级人民银行要加强对专业银行和非银行金融机构 ...
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建筑的使用功能和经济实用性，盲目攀比，贪大求洋，搞豪华装修；有的不惜贷款、举债，甚至挪用扶贫款、救灾款等专项资金修建办公楼等楼堂馆所，群众反映十分强烈。党中央、 的规定执行。办公楼主入口不得设置大门厅，门厅高度不得超过两层楼高。各级领导干部办公室的使用面积，要严格控制在《通知》规定的标准内。不得在办公 ...
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，严重破坏社会主义市场经济秩序，损害国家和人民的利益。这些犯罪活动往往是经过单位领导同意或集体决定的。由于没有法律规定，司法机关感到难以追究法律责任。[6] 的单位成员虽然可以自然人犯盗窃罪予以处理，但这一处理模式同样存在上述对单位贷款诈骗罪以自然人犯罪论处的两个缺陷。[9]单位盗窃行为，从应然性看， ...
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