金融犯罪纪要》中明确规定，如果客观上是数额较大资金不能归还，那么只要存在明知没有归还能力而大量骗取资金的等情形，就可以直接认定为具有非法占有的目的 刑法》第263条中的持枪抢劫加重处罚的规定，将携带枪支、弹药、爆炸物等国家禁止个人携带的器械抢劫作为抢劫罪的加重处罚情节，以此为实现对于被害人人身安全最大 ...
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的管理职能，并依照刑法应当受到刑罚处罚的行为。 （三）职务犯罪是指国家公职人员利用职务上的便利，滥用职权或者放弃职责、玩忽职守而危害国家机关正常活动及其 结算凭证，隐匿、销毁记帐单据侵吞银行资金，利用空头结算凭证或者重复利用结算凭证骗取银行资金；虚构收付关系贪污银行资金；虚构伪造存款帐户或付款凭证挪用 ...
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2005 年10 月间, 郑某以在乐清市柳市镇经营生意需要资金为由, 以高息为诱, 骗取19 名被害人资金共计2844.2 万元。对该案如何定性, 有的认为应定诈骗罪、 起来的对货币的流通和调节活动的总称。[2]而金融秩序则是指根据国家的各项金融制度、规范所建立起来的有序结构。非法吸收公众存款罪的客观 ...
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1、使用诈骗方法 即行为人在非法集资时,采取虚构事实、隐瞒事实真相的方法,骗取他人资金的行为。如,行为人虚构投资项目,伪造证明文件,擅自成立未经批准的公司、企业, 个罪的共同点:一是都是非法集资;二是在客观方面都是破坏国家金融秩序,非法筹集社会闲散资金的行为;三是两罪的犯罪主体,都可以是自然人或单位。 ...
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参与人员）应当承担何种刑事责任？二、组织、领导原始型传销活动的刑事责任虽然国家明令全面禁止传销，但是传销活动仍然十分猖獗。近年来，全国公安机关每年查获的传销 、绍兴、镇江等地通过他人发展投资者，伙同王某、闫某从被害人处共计骗取资金人民币888.5 万余元。某市中级人民法院判处徐某死刑，缓期2 年执行， ...
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，助长了犯罪金额的不断攀升。典型的像2000年7月北京海关侦破的一起骗取国家关税牟取暴利的电子商务走私大案。犯罪嫌疑人使用电子邮件与境外商家洽谈生意，并 的经验，对非法侵入计算信息系统罪增设单位犯罪。[18] （七）借鉴《国际资金支付示范法》和美国的先进制度，构建我国电子电子支付领域刑法规范，对电子 ...
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的效力问题在司法实践中存在不同认识，有的认为银行虚假剥离，骗取清算资金，违背国家政策损害国家利益，合同无效。有的认为虽然银行有欺诈行为，但并不损害 资产管理公司可以主张变更或者撤销其与银行签订的债权转让合同,请求银行返还清算资金,并承担缔约过失责任.同时银行的虚假转让债权行为亦侵害了金融资产管理公司的 ...
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透支，尽管透支场所不同，但犯罪对象都是同一银行的财产，行为人本来可以即时达到骗取银行资金的预期目的，而有意采取徐缓的方式陆续完成，属刑法中的徐行犯。 二、 共同犯罪几个问题的解释》指出，公司、企业或者其他单位中，不具有国家工作人员身份的人与国家工作人员勾结，分别利用各自的职务便利，共同将本单位的财产占 ...
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便，使用伪造、变造的金融凭证骗取银行资金，如何定性﹖一种观点认为：应依照刑法第381条的规定，定贪污罪。贪污罪是指国家工作人员利用职务之便侵吞、 犯罪并依法判决。理由是：首先，应正确理解“不告不理”原则。人民法院是代表国家行使审判权的机关，依法享有认定公诉机关指控的犯罪事实是否存在，被告人的行为是否 ...
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形式转让的。 综上所述笔者认为四大国有商业银行将不良资产剥离给金融资产管理公司，国家为了明确责任，提高效益，采取的是市场化的运作模式，运用民事合同的形式， 的效力问题在司法实践中存在不同认识，有的认为银行虚假剥离，骗取清算资金，违背国家政策损害国家利益，合同无效。有的认为虽然银行有欺诈行为，但并不损害 ...
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