犯罪分子使用，或者是为有关的犯罪分子开立新的帐户，让其将赃款存入金融机构。根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构主要包括：银行类金融机构，包括政策性银行、 指掩饰比隐瞒更具有主动的性质，且掩饰行为与隐瞒行为分别发生在司法机关进行查询之前及之后。 笔者认为，掩饰、隐瞒违法所得及其产生的收益的来源和性质为本 ...
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表现是在具体的案件上而不是从宏观上领导也是其中的原因。例如：查询到单位帐户上有存款并予以冻结，往往因当事人向其上级党委、政府反映后，冻结的 拒不履行的大有人在。由于对存款情况不能有效控制或无法掌握，很多被执行人的存款在银行长利息，被执行人整日吃喝玩乐，但就是不履行义务，人民法院也因无法查到其存款情况 ...
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使用，或者是为有关的犯罪分子开立新的帐户，让其将赃款存入金融机构。根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构主要包括：银行类金融机构，包括政策性银行、 意指掩饰比隐瞒更具有主动的性质，且掩饰行为与隐瞒行为分别发生在司法机关进行查询之前及之后。 笔者认为，“掩饰、隐瞒违法所得及其产生的收益的来源和性质”为本罪 ...
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银行、城乡 信用合作社等银行金融机构可以经营吸收公众存款业务，证券公司、证券交易所、保险公司等非银行类金融机构以及任何非金融机构和个人则不得从事吸收公众存款业务。 4 我们的意见，由于公安部门及时的介入，在平台被关闭时尚未转入到第三方帐户的资金，可以在经过清算机构的确认后，全额退还给投资人。 对于已经 ...
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或分多次的形式，在一定的时间内，以不同的数额将自己名下的银行存款或股票帐户资金等取出或转帐到他人名下，导致离婚时其名下并无银行存款可 关于适用中华人民共和国婚姻法若干问题的解释(二)》第二十八条“夫妻一方申请对配偶的个人财产或者夫妻共同财产采取保全措施的，人民法院可以在采取保全措施可能造成损失的范围内 ...
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说偷不是窃，也无济于事。许霆是用公开身份进入自己的帐户，依教授的说法许霆是相当于与银行柜台的营业员反复交易，所以他的行为与掩耳盗铃有本质区别， 。它是由计算机控制的供持卡人自我服务的金融专用设备，可以向持卡人提供提款、存款、查询余额、更改密码等功能。教授认为：许霆既未采用破坏性或技术性的手段进入到银行 ...
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而拒不配合的，可以强制开启。 五、金钱给付的执行 ３２．查询、冻结、划拨被执行人在银行（含其分理处、营业所和储蓄所）、非银行金融机构、其他有储蓄 ，并附生效法律文书，由金融机构提取被执行人的存款交人民法院或存入人民法院指定的帐户。 ３６．被执行人在有关单位的收入尚未支取的，人民法院应当作出裁定，向该 ...
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出具的《商品房预售面积预测绘报告书》； （六）已在项目所在地商业银行开设商品房预售款专用帐户并签订了监管协议； （七）涉及房屋拆迁的，已取得房屋 。 第五十五条未取得房地产中介服务资格或者取得资格证书的房地产中介服务人员以个人名义从事房地产中介业务的，由市房地产行政主管部门责令改正，没收违法所得，可处 ...
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： A、清偿或提前清偿借款人在本合同项下的债务； B、存入贷款人指定帐户，以担保借款人债务的履行； C、用于修复抵押物，以恢复抵押物的价值； 为本合同订立和履行之目的，通过中国人民银行个人信用信息基础数据库、企业信用信息基础数据库和其他依法设立的信用数据库查询借款人和担保人的相关信息。 28．2借款人 ...
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而拒不配合的，可以强制开启。 五、金钱给付的执行 32．查询、冻结、划拨被执行人在银行(含其分理处、营业所和储蓄所 )、非银行金融机构、其他有储蓄业务 并附生效法律文书，由金融机构提取被执行人的存款交人民法院或存入人民法院指定的帐户。 36．被执行人在有关单位的收入尚未支取的，人民法院应当作出裁定，向 ...
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