公司、企业、事业单位、机关、团体。其中“企业”并未将“私营企业”排除在外。全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》对刑法第一百九十条 ，其结果通常会导致被害人伤亡，它们之间存在一种手段和目的的关系；盗窃、诈骗、抢夺与抢劫之间必须具有时间和空间的紧密性，即刑法条文中规定的为窝藏 ...
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城市信用合作社及其联社和农村信用社极其联社；邮政储蓄机构；非银行类机构，包括企业集团财务公司、信托投资公司和金融租赁公司；外资金融机构，主要包括外资独资 犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得的资金“合法化”，掩盖和隐瞒赃款的性质和来源；而包庇毒品犯罪分子罪 ...
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363条第2款及1998年12月29日全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第1条第3款等4个条款属于刑法理论中的 物资、批准计划项目，或者在基本建设招标、发包中大量收取各种好处费归自己所有；有些企业不注重在生产过程中提高产品的质量，而是千方百计地通过不正当手段去占领市场， ...
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保定市火车站对面燕赵大酒店北门二层连会有律师办公室），同时具有律师资格证和企业法律顾问资格证。连律师既在大学从事法学教学研究又在律师事务所从事律师业务 行为改变在信用证交易中可能处于的不利地位，赢得交易主动权，防止受益人实施信用证诈骗而采取的自我保护措施，对于保证信用证交易安全有一定的作用。从信用证的 ...
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五节的金融诈骗罪以及《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇，逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》中的骗购外汇罪，共涉及34个罪名。由于金融犯罪专业性强， 随单据的行为，但其在接管企业后逐步清偿债务，且并无上述7种规定情形，故认定其具有非法占有的目的依据不足，不宜作为信用证诈骗犯罪论处。行为人为了开证而 ...
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返还请求权。如犯罪分子盗卖某国珍贵文物给另一个国家后将赃款存入银行或投资办企业，通过洗钱使这笔巨大财物消失得无影无踪，致使该文物合法持有的国家遭受重大损失 年中国警方侦办了两起以伪造中国银行外汇额度支付书和国家外汇管理业务专用章，非法将中国银行巨额外汇汇往国外的特大国际诈骗案件，就是其中的一例。因此， ...
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，特别是虚开增值税专用发票进行骗税的重特大案件不断发生。4.骗汇犯罪案致国家外汇流失严重。近年来，一些境内外不法分子相互勾结，利用假合同、假提单、假投资 转变之中，各方面的改革还有待于深化，市场体制还处于不成熟阶段，国有企业正在通过改革走向市场。虽然随着市场经济的建立，我国适应市场经济需要的法制框架已 ...
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共同实施金融诈骗行为，所主要侵犯的一般就是金融秩序，因此原则上应按金融诈骗罪论处，但以不违反刑法的规定为界限。《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇 共同实行犯罪的，根据犯罪所侵犯的主要客体进行认定。如国家工作人员和公司、企业或其他单位的非国家工作人员共同实行犯罪的，如果主要侵犯的是国家公有财产，应当 ...
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，特别是虚开增值税专用发票进行骗税的重特大案件不断发生。4.骗汇犯罪案致国家外汇流失严重。近年来，一些境内外不法分子相互勾结，利用假合同、假提单、假投资 转变之中，各方面的改革还有待于深化，市场体制还处于不成熟阶段，国有企业正在通过改革走向市场。虽然随着市场经济的建立，我国适应市场经济需要的法制框架已 ...
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五节的金融诈骗罪以及《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇，逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》中的骗购外汇罪，共涉及34个罪名。由于金融犯罪专业性强， 随单据的行为，但其在接管企业后逐步清偿债务，且并无上述7种规定情形，故认定其具有非法占有的目的依据不足，不宜作为信用证诈骗犯罪论处。行为人为了开证而 ...
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