论处，那么挂失之后的冒用诈骗就没有必要和理由另以信用卡诈骗罪论处。至于挂失之前或挂失之后，财产损失风险责任在持卡人和发卡银行之间的转移，则不应影响 ，发卡银行根据持卡人帐上余额和透支限额授权后，特约商户或储蓄所才能办理该笔业务，否则造成了损失，受理单位要承担责任。所谓“超过规定期限”，是指超过信用卡 ...
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称呼这种新型的货币为电子货币，但是它究竟是否已经成为一种货币还要慎重考虑。对于信用卡、储值卡类的初级电子货币，只能视为查询和转移银行存款的电子工具或者是现存 有这样的规定，也是很不公平的。因为他们所承担的风险和所获得的利润相比悬殊太大。金融业务的交易额巨大，如果计算机或通讯技术出现问题就一律向他们追偿 ...
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称呼这种新型的货币为电子货币，但是它究竟是否已经成为一种货币还要慎重考虑。对于信用卡、储值卡类的初级电子货币，只能视为查询和转移银行存款的电子工具或者是现存 有这样的规定，也是很不公平的。因为他们所承担的风险和所获得的利润相比悬殊太大。金融业务的交易额巨大，如果计算机或通讯技术出现问题就一律向他们追偿 ...
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上放任乃至促成他人的非法交易活动，就有可能构成违禁品犯罪、洗钱罪、信用卡诈骗罪，从而面临受刑事处罚的风险。 （三）不当运用客户个人信息而导致的法律风险 互联网金融不同于过去运用互联网的金融行业（金融互联网），更不是简单地将金融业务活动搬到互联网上。相反，是互联网整合和盘活金融行业的传统运作方式，提供 ...
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月12日发布)、《商业银行自营住房贷款管理暂行办法》(银发[1995]220号)《信用卡业务管理办法》(中国人民银行发布,1996年4月1日起实行)、《中国人民 考虑,是签订一个合同,还是取消它而不冒支付利息、损失赔偿和违约金等等的风险,这对保护消费者权益是很有必要的。第二,在消费信贷广告和合同要约等 ...
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的军官证和境外居民的护照等证明。因为,根据中国人民银行《银行卡业务管理办法》规定,申领信用卡,应当提供公安部门规定的本人有效身份证件,对于金融机构来说,申领人要 的情形就是恶意透支。但以恶意透支加以认定存在一定的问题。恶意透支成立信用卡诈骗罪有一个很关键的要件,即催收不还,刑法作此规定是为了限制对恶意 ...
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的军官证和境外居民的护照等证明。因为,根据中国人民银行《银行卡业务管理办法》规定,申领信用卡,应当提供公安部门规定的本人有效身份证件,对于金融机构来说,申领人要 的情形就是恶意透支。但以恶意透支加以认定存在一定的问题。恶意透支成立信用卡诈骗罪有一个很关键的要件,即催收不还,刑法作此规定是为了限制对恶意 ...
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日发布）、《商业银行自营住房贷款管理暂行办法》（银发［1995］220号）《信用卡业务管理办法》 （中国人民银行发布，1996年4月1日起实行）、《中国 特别是低收入阶层的消费者，可能遭受失业、工资下降、疾病、事故等情况下的具体风险。失业等不可抗力事件的出现，减弱或剥夺了消费者按合同履行债务的能力，有 ...
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既有观念联系起来（anchor）而受其影响。[20]那些缺乏背景知识的人在判断风险时常处于无所适从的尴尬境地；营销者可以很大程度上利用消费者的心理误判而获利。[ 原则》，载《法学》，2010年第2期。 [46] 在2010年8月发布的《商业银行信用卡业务监督管理办法（征求意见稿）》中，监管部门已意识到 ...
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既有观念联系起来（anchor）而受其影响。[20]那些缺乏背景知识的人在判断风险时常处于无所适从的尴尬境地；营销者可以很大程度上利用消费者的心理误判而获利。[ 原则》，载《法学》，2010年第2期。 [46] 在2010年8月发布的《商业银行信用卡业务监督管理办法（征求意见稿）》中，监管部门已意识到 ...
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