客户信用管理 -法学论文搜索

期货交易管理条例

遵守本条例。第三条从事期货交易活动，应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。禁止欺诈、内幕交易和操纵期货交易价格等违法行为。第四条期货第六十条期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取责令停业整顿、指定其他机构托管或者接管 ...

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论用账外客户资金非法拆借发放贷款罪

也可以成为本罪主体。银行是指各商业银行；其他金融机构包括农村信用合作社，城市信用合作社，信托投资公司以及中央银行批准成立的其他具有货币资金融通职能的机构管理秩序及有关当事人的财产权。⑥也有的认为该罪侵犯了金融管理秩序和客户的合法权益。⑦ 笔者认为，上述观点都值得商榷。账外放贷罪侵犯的基本客体是国家 ...

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论期房按揭贷款欺诈及其预防

考察的参考因素。（2）担保企业资信评估每一个商业银行都有自己的法人客户信用评级标准和体系，通过对法人客户的财务会计报表进行审核，确定企业的保险公司承担保险责任，依靠保险公司承担保险责任作为还款保障。另外，北京市住房资金管理中心成立了北京市住房贷款担保中心，为住房公积金贷款提供担保，这为将来政府或 ...

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律师提供商业秘密法律服务业务操作指引

随着市场竞争的日益激烈，有关商业秘密的纠纷越来越多，如何解决纠纷，维护客户权益，律师大有作为。第一节代理刑事诉讼案件 3.1.1作为受害人代理人律师应当注意》（2008年6月5日） 4.19科技部《关于在国家科技计划管理中建立信用管理制度的决定》（2004年9月2日） 4.20科技部《中华人民 ...

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商业银行集团授信风险及其控制策略的法律分析

被其他企事业法人控制的；共同被第三方企事业法人所控制的；主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接相互提供必要的信息和查询协助，实现集团客户信用状况、经营状况、财务状况和管理状况等重要信息的共享，严防集团客户利用商业银行间的信息不公开而形成多头 ...

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发展中国统一信托市场的两大问题

，银行、证券、信托等机构分别从事的受托理财业务或者被另名为“客户资产管理业务”、“集合资产管理业务”的制度安排到底如何？商业银行的委托贷款业务自被“叫停”后企业日常资金需求的主流方式是银行贷款和发债券，对此还需有一系列较成熟的信用评级等制度相配套。在我国，投资者风险意识较差，逆向选择行为屡屡发生， ...

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论期房按揭贷款欺诈及其预防

考察的参考因素。（2）担保企业资信评估每一个商业银行都有自己的法人客户信用评级标准和体系，通过对法人客户的财务会计报表进行审核，确定企业的保险公司承担保险责任，依靠保险公司承担保险责任作为还款保障。另外，北京市住房资金管理中心成立了北京市住房贷款担保中心，为住房公积金贷款提供担保，这为将来政府或 ...

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营销实践中的信用风险管理

。对客户授信没有标准和限度，授信过大。授信即是授予买方信用，在买卖合同中体现为赊销或铺底销售。这类风险往往形成于产品的销售市场开拓初期，管理。对于直接涉及公司实体权利的处理这一类授权事宜，公司更应慎重管理，不可盲目授权，例如，应付客户的产品质量问题处理、索赔事宜处理等等的授权。合同登记保管。合同 ...

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从金融管理机构和金融机构的视角看金融法的服务性

需求的满足又有着极大的经济和社会意义，金融管理机构可以通过适量的政策激励、示范和配套服务措施（如信用登记制度）减少金融机构主动参与此种业务的激励。。金融机构活动的服务性也应该增强，以适应金融大众化和复杂化趋势下，普通金融客户的信息占有、分析处理方面的劣势愈加突出，金融投资者与消费者出现分野的趋势。 ...

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“上市信用”是上市公司的特有信用

，注意义务为辅。因为，控制股东并不像公司董事那样受公司或股东之托而履行经营管理职能，而是凭借自身的控股权及其实际影响力通过控制公司的人事、经营、财务等间接影响及时、容易地为对方了解，以扩大影响、更多地吸引投资和客户。因此，便于认识、便于传输、更为客观的信用信息的量化就应运而生，并得到迅速发展。信用的 ...

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