巨大经济损失，给金融环境的稳定造成巨大上海，使得司法机关打击借用P2P网络借贷的名义实际上实施非法吸收公众存款等刑事犯罪的现象成为必要。本文将主要分析在P2P网络借贷 实际控制人。从表面上看， P2P网络借贷中涉及的非法吸收公众存款类犯罪处罚相对较轻，对待集资诈骗类由于其主观恶性较大刑罚较重，体现了对 ...
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1）非法吸收公众存款的法律标准 依据最高法《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人） 上根本没有想过还要还款。而非法吸收公众存款罪有还款的意愿，只是未经批准从事了银行的业务而已。 使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定 ...
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100万符合立案标准。 非法吸收公众存款属于非法集资，是高利贷从业者又一重要的资金来源，也是不折不扣的犯罪行为，依法严厉打击可以掐断非法高利贷资金来源，净化 或者无期徒刑，均并处罚金。个人集资诈骗10万元，单位集资诈骗50万元符合立案标准。 与吸收公众存款同属非法集资的集资诈骗也是高利贷资金来源的一种 ...
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犯罪。从公安部通报的典型案例[1]和媒体报道的案件来看，涉众型经济犯罪主要涉及非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营、合同诈骗、保险诈骗、组织领导传销罪[2]等 断裂，故而发展成集资诈骗犯罪；还有部分企业由于从合法金融渠道得不到资金而误人歧途，但一直在控制风险。对于前一种类型的企业要依法严厉打击，对于后 ...
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经济犯罪。从公安部通报的典型案例⑴和媒体报道的案件来看，涉众型经济犯罪主要涉及非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营、合同诈骗、保险诈骗、组织领导传销罪⑵等罪名 断裂，故而发展成集资诈骗犯罪；还有部分企业由于从合法金融渠道得不到资金而误人歧途，但一直在控制风险。对于前一种类型的企业要依法严厉打击，对于后 ...
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的入罪理论实际也已发生变化：有观点认为，非法吸收公众存款罪打击的是破坏传统金融秩序的间接融资行为，吸收公众存款用于生产经营的直接融资并不应入罪，[2] 尚未对互联网金融的部分业态进行权威的定义，这就可能导致刑法中的非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等被恣意滥用。对此，应对规制互联网金融犯罪的原则进行构建， ...
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的入罪理论实际也已发生变化：有观点认为，非法吸收公众存款罪打击的是破坏传统金融秩序的间接融资行为，吸收公众存款用于生产经营的直接融资并不应入罪，[2] 尚未对互联网金融的部分业态进行权威的定义，这就可能导致刑法中的非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等被恣意滥用。对此，应对规制互联网金融犯罪的原则进行构建， ...
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的入罪理论实际也已发生变化：有观点认为，非法吸收公众存款罪打击的是破坏传统金融秩序的间接融资行为，吸收公众存款用于生产经营的直接融资并不应入罪，[2] 尚未对互联网金融的部分业态进行权威的定义，这就可能导致刑法中的非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等被恣意滥用。对此，应对规制互联网金融犯罪的原则进行构建， ...
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非法占有的主观故意；非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金，行为人承诺而且也意图还本付息。1.从筹集资金的目的和用途看，如果为了用于生产经营， 资金时具有偿还能力，则定非法吸收公众存款罪；如果单位本身就是皮包公司，或者已经资不抵债，没有正常稳定的业务，则定集资诈骗3.从造成的后果来看，如果 ...
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占有之目的，如果我们没有证据证明，哪怕客观上确实达到了集资诈骗犯罪的结果，也要以非法吸收公众存款去定罪量刑，这也是刑法的谦抑性使然。传销犯罪 及群众深恶痛绝的贪腐犯罪，如果不对其犯罪所得及其收益施以惩戒，势必影响中国打击经济犯罪进程。所以实践中认定对犯罪所得及其收益明智至关重要。此次研讨班共列举了七 ...
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