存单纠纷案件时适用诉讼中止的条件是：“如案件当事人因伪造、变造、虚开存单或涉嫌诈骗，有关国家机关已立案侦查，存单纠纷案件确须待鹉中案件结案后才能审理的 的真实性。由于《关于审理存单纠纷案件的若干规定》将对存单持有人与金融机构之间是否存在存款关系的举证责任分配给了金融机构，而金融机构有时往往因承办本业务 ...
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陕西丰采律师事务所谢某涉嫌诈骗一案一、案情介绍2005年中旬,被告人谢某在江西省广昌县老家购买了一辆车牌号为赣ＦXXX**的解放牌大货车用于货运。因其 广东省番禺区,后将货物变卖后潜逃。二、案件事实分析本案争议焦点在于谢某是否构成诈骗罪，是否能认定为诈骗金额为107万元。公安机关在案卷材料中没有对诈骗 ...
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大力支持，才让有些人滋生了钻空子的想法，想借着国家的号召实行坑蒙拐骗行为，说白了就是诈骗。 那么话说回来，作为广大投资者该如何分辨又该如何避免被骗呢？从目前的信息来看，若要分辨电影版票是正规的理财产品还是涉嫌诈骗，首先需要明确该公司与影片出品方是否存在合作关系，也就是该影视公司是否参与了该 ...
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目前，私募基金投资人提起诉讼和仲裁的案件，大都是私募基金管理公司因为涉嫌诈骗和非法集资犯罪，其设立的“合伙基金企业”人去楼空，公安机关已经立案或者即将 刑事上追赃之前，民事案件应中止审理。同时，私募基金管理公司及其法定代表人是否构成犯罪、构成何种犯罪，涉及本案合同的定性，如果构成合同诈骗罪、非法集资罪 ...
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。 例如：2007年3月16日，原浙江本色控股集团有限公司法定代表人吴英因涉嫌非法吸收公众存款罪被依法逮捕。2009年9月,金华市中级人民法院一审认定,吴英于 有非法占有他人资金的目的，那么就会引发集资诈骗罪的法律风险。另外，是否实施诈骗手段并非非法吸收公众存款罪的必要构成要件，但却是集资诈骗罪的必要 ...
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与玩忽职守罪的界限在于：不履行或者不正确履行职责的行为本身是故意还是过失，对“重大损失”结果是否具有认识并持希望并放任态度。同时，我们应当认识到，二罪构成要件之间不是对立关系 去追赃。何叶明的笔录做好后，钱子兴将笔录交给周建源并告知何叶明涉嫌诈骗犯罪。周建源同意何叶明由马顺平带回，钱子兴经向周建源证买 ...
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犯罪案件。 2007年3月16日，原浙江本色控股集团有限公司法定代表人吴英因涉嫌非法吸收公众存款罪被依法逮捕。2009年9月,金华市中级人民法院一审认定,吴英 有非法占有他人资金的目的，那么就会引发集资诈骗罪的法律风险。另外，是否实施诈骗手段并非非法吸收公众存款罪的必要构成要件，但却是集资诈骗罪的必要 ...
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与被害人之间存在正常的相互借贷关系，认定犯罪嫌疑人涉嫌诈骗犯罪显属不妥。 ⑷同一犯罪嫌疑人既涉嫌重罪，也涉嫌轻罪，此时，该犯罪嫌疑人往往出于避重就轻的动机 的强制性色彩。[12]以上可以看出，该供述能否作为证据使用，关键是证据提供者是否出于自愿，任何以足以对生理造成影响、影响自愿性供述的讯问方式获取的 ...
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性的基本特征。主持人：我们大家知道了金融诈骗的法律含义，那么对于金融诈骗而言，又是如何认定的？李律师：认定是否构成金融诈骗罪，需要从犯罪主体、客体、 犯罪嫌疑人靠外泄真实内幕消息牟利的情况，这虽不构成诈骗罪或非法经营罪，但涉嫌内幕交易、泄露内幕信息罪。投资者对于来电、来访声称提供专业证券服务的人员， ...
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，电话被转接到公安局、涉嫌洗黑钱、收到逮捕令、转账至安全账号……何女士分三次将22900元转至对方指定账号。其实，在何女士被骗期间，反诈骗中心已经检测到异常， 就能生成支付成功的图片。警方提示无论是网上还是现实的交易，一定要亲自打开支付宝或者网银，看钱是否真的到账。只要多留心眼儿，这种伎俩就无法得逞。 ...
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