或者做有利于行为受害人的保全。因此，这些措施阻止被嫌疑人或者被告人直到法院判决之时，也就是说在侦查程序，中间程序和主审程序期间，对涉嫌对象或财产价值进行处分。 [104] ?Beschlagnahme――扣押。 [105] 案例：A有毒品交易的重大嫌疑。在对其住所搜查时发现了500克海洛因和5万欧元 ...
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竞争有序的市场体系，加大打击非法集资、金融诈骗、传销等严重经济犯罪力度，督促行政执法机关依法移送涉嫌犯罪案件3448件；积极参与打击侵犯知识产权和制售 西藏、新疆检察机关的支持力度，服务西藏、新疆跨越式发展和长治久安。去年查办涉嫌犯罪的司法工作人员2721人在强化对司法工作人员渎职行为的监督方面，会同 ...
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执法不统一，影响司法的严肃性。对此类案件的争议焦点可以概括为，非法劳务输出中介是涉嫌组织他人偷越国境罪、诈骗罪还是非法经营罪，特别是对个人无经营资格，擅自与他人 非法买卖外汇（江泽民主席令第十四号、法释〔1998〕20号）、非法传销（法释［2001］11号）、非法经营电信业务（法释〔2000〕12号） ...
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提请批准逮捕，希望检察机关一并批准逮捕。如陈某某等非法拘禁一案，涉案的其他人因传销而将他人非法拘禁，但陈某某不知道拘禁他人的情况，只是陪着被害人下了一盘 没有外部的压力，出于撤销案件前的缓冲处理等考虑，而拖延非罪认定。如王某涉嫌非法拘禁一案，检察机关经审查后认定其行为不构成犯罪，公安机关将案件撤回后， ...
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非法融资行为，而对于法律政策没有明确规定应当审批和一些禁止性法律规定行为，如以传销的方式实施的非法融资行为，则无法适用。目前，大量以变相吸收公众存款的 的规定（二）》，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在20 ...
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、期货或者保险业务。 4、其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为，如非法从事传销活动、彩票交易；倒卖国家禁止或限制进口的废弃物；垄断货源、哄抬物价、 规范11］《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全监管总局关于依法加强对涉嫌犯罪的非法生产经营烟花爆竹行为刑事责任追究的通知》（2012年9月6日 ...
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钱过程，对投资人进行快速收割。而且过几天换个网址换个app，继续行骗。5、传销式卖电影票，享受票房分红有的项目会在上映前跟直（传）销或者微商组织合作 卖衍生品的名义卖票房份额卖产品不违法，但卖电影分红权益，卖票房份额，就涉嫌违法。于是就有机构通过“卖衍生品-赠积分-积分兑票房”的模式来规避政策。这样的 ...
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中共有42篇相关案例,其中涉及到刑事违法犯罪的有4篇,主要涉及组织、领导传销活动罪、非法经营罪以及诈骗罪等。由此可见,仅不到两年时间,智能合约便 通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动大量涌现,投机炒作盛行,涉嫌从事非法金融活动,严重扰乱了经济金融秩序。要求自公告发布之日起,立即停止 ...
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