虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）法定注册资本最低限额在六百万元以下， 为目的，违反国家规定，非法生产、销售具有退币、退分、退钢珠等赌博功能的电子游戏设施设备或者其专用软件，具有下列情形之一的： 1．个人非法经营 ...
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配资方扣除当月资金使用费后向被告人指定的账户转账15.7万元，被告人将该笔款项用于赌博。 被告人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相， 中，个人以不具备相关证券资质的投资类公司名义对外招揽配资业务，很有可能涉嫌的就是非法经营罪；个人之间签订的配资协议，只要严格遵守协议，按照诚实 ...
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管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产 淫秽物品罪，走私、贩卖、运输、制造毒品罪，强奸罪，强制猥亵、侮辱妇女罪，赌博罪，洗钱罪，组织、领导、参加黑社会性质组织罪的；②因犯罪曾被剥夺政治权利的；③ ...
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赌博。 如，广州三水实验中学高二年级学生26人，涉嫌参赌美国NBA篮球职业联赛外围赌博，被广州日报披露后引发外界关注。涉赌资金3.4万元，部分学生 青少年沉迷于网络，在网上传播反动言论、不良文化或散布谣言，有的利用电脑搞赌博，有的制造病毒破坏他人的网络系统，有的非法攻击和入侵国防尖端领域的计算机信息 ...
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CRIMES），即认为对于成年人之间基于个人合意而实施的同性恋、堕胎、卖淫、吸毒、赌博等行为，就没有必要进行刑罚处罚（当然，这些行为多数在我国不构成犯罪） 精力打击严重经济犯罪（如：我们某个市公安局的经侦支队，亲自侦办了一起涉嫌诈骗9000元的手机欠费、并且并不跨区县的案件对此，依我看，就没有必要动 ...
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），即认为对于成年人之间基于个人合意而实施的同性恋、堕胎、卖淫、吸毒、赌博等行为，就没有必要进行刑罚处罚（当然，这些行为多数在我国不构成犯罪）。但是 集中精力打击严重经济犯罪（如：我们某个市公安局的经侦支队，亲自侦办了一起涉嫌诈骗9000元的手机欠费、并且并不跨区县的案件-对此，依我看，就没有必要动你 ...
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，但仍可合法营业。这种场所常被洗钱者利用。洗钱者用大量小额现钞的黑钱购买赌博筹码，在小赌一番后立即将筹码兑换成大钞。另外，洗钱者也可以将黑钱 贩毒、黑社会犯罪、恐怖活动等犯罪的嚣张气焰；（2）、部分地方党政机关领导贪污腐败往往涉嫌洗钱行为，破坏着我党在人民群众中廉洁自律的形象；（3）、一些金融机构内部 ...
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比较常见的发布’其他违法犯罪信息‘的行为，有发布招嫖、销售假证、假发票、赌博、传销的信息等……本项规定的发布违法犯罪信息，其发布途径更为广泛，即不仅 广元市公安局朝天区分局朝天派出所5名警察与1名辅警到达被告人常某某家中，对涉嫌扰乱单位秩序的常某某进行强制传唤。常某某及其妻子均不同意到派出所接受询问， ...
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等共21亿余元。 卢氏集团案。嘉义地检署于2005年11月侦办赌博洗钱案，查扣赌博所获赃款现金及等同现金的台银本票共23亿元，犯罪人利用众多人头 APG）对台湾防制洗钱及查扣不法所得工作实施评鉴时，曾提出下列六点改进建议：涉嫌洗钱的金额、实际扣押或法院没收的金额不成比例；相对于毒品查获数量及因运输、 ...
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由违法行为人居住地公安机关管辖，但是涉及卖淫、嫖娼，引诱、容留、介绍卖淫，赌博的案件除外。 对违法行为发生地公安机关移交违法行为人居住地公安机关管辖的行政案件 案件或者行政案件的，可以按照行政案件的程序办理。在办理过程中，认为涉嫌构成犯罪的，应当按照《公安机关办理刑事案件程序规定》办理。 第三节询问 ...
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