软条款是一把双刃剑，20世纪80年代开始的改革开放，使我国成为贸易大国，但国际贸易短期内在中国不可能成熟地生成出现代商业各种惯例与理念，中国信用证的产生与 的资信调查及咨询服务。在信用证结算业务中，银行起着极其重要的作用。同时，银行也是信用证诈骗的主要受害者之一。因此，银行对信用证诈骗犯罪正确、及时的 ...
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软条款是一把双刃剑，20世纪80年代开始的改革开放，使我国成为贸易大国，但国际贸易短期内在中国不可能成熟地生成出现代商业各种惯例与理念，中国信用证的产生与 的资信调查及咨询服务。在信用证结算业务中，银行起着极其重要的作用。同时，银行也是信用证诈骗的主要受害者之一。因此，银行对信用证诈骗犯罪正确、及时的 ...
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。而且世界上绝大多数国家和地区票据法都对商业本票有所规定，建立商业本票制度是国际上流行的作法。我国已经加入世贸组织，对外商贸活动日益频繁，如果没有建立起商业 规定，取消了本票的准入制。目前，凡是开办支付结算业务的银行机构均能办理本票业务，本票流通、受理、结算的范围远远的大于以前，因此，再把本票限于同一 ...
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是国际贸易发到一定程度的历史产物，它促进了国际贸易的发展。与其它国际结算方式相比，由于银行信用的介入，其可靠性得到加强，这是买卖双方乐于采用信用证结算 欺诈的有效手段。在做大宗进口交易时，最好到起运港当场验货。对银行来说，规范业务操作显得更为重要，因为假冒信用证的问题经常出在密押、签字不符合要求等 ...
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的当事人，履行给付货币和资金清算的义务，但并不承担支付结算业务。承担支付结算业务的是处于中介地位的商业银行，具体负责资金的给付清算，并将资金从付款人的 支付卡。狭义的信用卡，是原初意义上的信用卡。日常生活中（包括金融界、普通民众、国际交往）所指的信用卡，都是狭义的信用卡。广义的信用卡，是指商业银行或者 ...
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、新台币；(二)其他国家及地区的法定货币。贵金属纪念币的面额以中国人民银行授权中国金币总公司的初始发售价格为准。第二十条 [出售、购买、运输假币案(刑法 以上的。(三)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的：1.非法经营证券、期货、保险 ...
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新台币； （二）其他国家及地区的法定货币。 贵金属纪念币的面额以中国人民银行授权中国金币总公司的初始发售价格为准。 第二十条[出售、购买、运输假币案（刑法 。 （三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的： 1.非法经营证券、期货、保险 ...
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立法存在比较明显的差异。这种差异为网络信用卡犯罪创造了生存空间，犯罪人能利用国际反网络犯罪立法的疏漏，通过互联网对各国实施侵犯，受害国则受重重法律障碍的 其权利人实施，其行为属于信用卡诈骗行为。 （二）电子签名的法律属性 在传统商业银行业务中，客户身份的识别与确认一般通过签字、盖章、有效证件确认等方式 ...
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金融、经济的稳定。本罪的对象是外汇。外汇是指以外国货币表示的用于国际收付、国际结算的支付手段。它具有动态和静态双重含义。通常情况下所指的外汇，是从 汇”印章的报关单、商业单据等凭证购付汇的客户，外汇银行不得为其办理售付汇业务。然而，实践中有些外汇指定银行不严格执行操作规程，故意或疏于加盖“已供汇”印章 ...
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，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。 第二十八条 [非法 以上的。 (三)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的: 1.非法经营证券、期货、保险 ...
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