手段掩盖其犯罪行为，通常情况下难以被及时发现。如果被请求追回的是银行的存款，那么请求方不仅仅要证明有关钱款的权利人通过犯罪获取了相当数额的资金， 公务人员财产申报制度，特别是必须抓紧建立交易报告制度，强化金融机构监测腐败分子资产转移的责任，规定可疑交易和限额以上交易强制报告制度。 4．完善保护善意第 ...
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表示可以用做国际清偿的支付手段和资产，包括： A 外国货币（含纸币、铸币）； B 外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等；C 外币 是否有差错与己无关。同时这种付款方式也特别有利于境外不法分子指定汇款收益人再次转移外汇。6、逃避国家强制进出口商品检验，绝无商品质量和索赔问题 由于大多数骗 ...
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取回制度的两个必要条件，缺一不可。例如，与上述债权取回相对照的是，储户的银行存款债权一般不享有取回权。在前述债权的让与担保、证券经纪等交易安排中 制对产的原因。 [21]对此，最高人民法院在裁利中曹认为：当事人约定委托人将资产交由受托人进行投资管理，受托人无论盈亏均保证委托人获得固定本息回报，超领投资 ...
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类似主合同变更须经担保人同意，未经保证人书面同意的免除保证责任的约定。在金融资产管理公司等债权人向担保人主张承担担保责任时，担保人通常以《担保法》第22条[ 存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯，第29条规定，商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循为存款人保密的原则，这等于限制了个人信贷资料的开放 ...
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银行接受股票抵押贷款，股市资金来源比过去更充足，股市就会膨胀。再如，银行存款利息提高时，证券市场交易量，通常会相应减少；反之，便会增加。在金融 买卖并不持有的证券，影响证券交易价格或者证券交易量；以自己为交易对象，进行不转移所有权的自买自卖，影响证券交易价格或者证券交易量。禁止国家工作人员、新闻媒体 ...
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披露经独立审计的内部控制评估报告的国家之一，其《联邦存款保险公司改进法》要求所有资产超过1.5亿美元的银行和储蓄机构，应定期公布经独立审计师审计的内部控制评估 的巨额资金的去向，巴林总部的官员相信这笔钱是应客户要求的付款，而实际上该资金转移是李森用来拆东墙补西墙的伎俩。由于缺乏专门的风险管理机制，琐事 ...
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不断下降，通货膨胀严重，与此同时，黄金价格却在不断上涨，购买黄金就成为日本民众为其资产保值增值的诺亚方舟。1985年以后，丰田商事已经开始不能偿还消费者到期的黄金 ，第107页，第59页。 [10]参见刘泽宁、杨杰：《揭秘奶牛银行：非法吸收公众存款的陷阱》，《新京报》2008年12月31日；朱燕《奶牛 ...
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不断下降，通货膨胀严重，与此同时，黄金价格却在不断上涨，购买黄金就成为日本民众为其资产保值增值的诺亚方舟。1985年以后，丰田商事已经开始不能偿还消费者到期的黄金 年版，第107页，第59页。 ⑩参见刘泽宁、杨杰：《揭秘奶牛银行：非法吸收公众存款的陷阱》，《新京报》2008年12月31日；朱燕《奶牛 ...
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一条、第二百二十三条之规定，裁定如下：冻结黑龙江圣方科技股份有限公司银行存款人民币188471930元及相应利息或查封、扣押其相应价值的财产。该裁定的 资产已是上市公司控股子公司，重组必要性需要关注。 ④债务转移问题。置出资产债务有28.22%的债权人没有同意，存在风险，同时重组方自身债转股未获批复， ...
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的信用证，有可能被英国的受益人在英国起诉，从而导致中国金融机构在英国的资产或账户被冻结或扣押而处于不利的境地。 美国的信用证纠纷案件的法院管辖权比 划措施。 1.7.2.4《关于查询、冻结、扣划企事业单位、机关、团体银行存款的通知》(1993) 特别要提到和信用证冻结问题关系密切的一个规定是，中国人民 ...
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