以唐某某所控制的舜浦大酒店需要资金为由，以高额利息为诱饵，用借款名义骗取250余名个人和单位人民币(以下币种均为人民币)计1.7亿余元，用于日常开销 担任该集团法定代表人。东兴置业集团在经营中，因住宅开发销售毛利率偏低、大量银行贷款需归还、经营收入无法及时收回以及盲目投资、收购资产等原因，造成资金严重 ...
//www.110.com/ziliao/article-260326.html -了解详情
向市场经济转轨过程中，国家体制拨改贷改革后，国家财政不再向企业无偿拨款，改由银行贷款，企业资产负债结构也相应发生改变。许多企业自有资金少，企业严重超负荷 或虚假关联交易手段骗取贷款，恶意侵吞、挪用信贷资金造成债权银行重大经济损失，对法院已经生效判决据不执行，涉嫌构成贷款诈骗罪、贪污罪、挪用公款罪、拒不 ...
//www.110.com/ziliao/article-281860.html -了解详情
向市场经济转轨过程中，国家体制拨改贷改革后，国家财政不再向企业无偿拨款，改由银行贷款，企业资产负债结构也相应发生改变。许多企业自有资金少，企业严重超负荷 或虚假关联交易手段骗取贷款，恶意侵吞、挪用信贷资金造成债权银行重大经济损失，对法院已经生效判决据不执行，涉嫌构成贷款诈骗罪、贪污罪、挪用公款罪、拒不 ...
//www.110.com/ziliao/article-14723.html -了解详情
增加，诈编罪已经不能满足打击这类犯罪的需要，为了对金融秩序作出特别保护而增设的一类犯罪。事实上，采用虚构事实与隐瞒真相的方法，骗取公私财产或者金融 分析 如果行为人（个人）以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由，诈骗银行贷款，数额在1万元以上，那么自然可以顺利地依据司法解释确立的数额标准，按照 ...
//www.110.com/ziliao/article-228163.html -了解详情
以贷款诈骗罪的共犯论处。所谓串通，在本罪是指银行或者其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子在实施诈骗前或在诈骗的过程中，相互暗中勾结，共同 犯罪分子予以配合，充当内应而为之提供帮助的行为。对于银行及其他金融机构的工作人员与其他犯罪分子相互勾结骗取银行等金融机构钱财的行为，应当注意分清两种人员在共同 ...
//www.110.com/ziliao/article-670190.html -了解详情
，其他金融犯罪行为也主要集中在伪造、运输、出售假币犯罪、伪造金融票证犯罪以及贷款诈骗、票据诈骗、保险诈骗犯罪等传统罪名。2012年上海法院共受理金融犯罪案件 六）》起草过程中，银监会正会同有关部门提出增设骗取银行贷款、银行信用罪、违法处置不良资产罪等；证监会则提出对证券公司挪用客户保证金、上市公司大 ...
//www.110.com/ziliao/article-658321.html -了解详情
以贷款诈骗罪的共犯论处。所谓串通，在本罪是指银行或者其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子在实施诈骗前或在诈骗的过程中，相互暗中勾结，共同 犯罪分子予以配合，充当内应而为之提供帮助的行为。对于银行及其他金融机构的工作人员与其他犯罪分子相互勾结骗取银行等金融机构钱财的行为，应当注意分清两种人员在共同 ...
//www.110.com/ziliao/article-600727.html -了解详情
，其他金融犯罪行为也主要集中在伪造、运输、出售假币犯罪、伪造金融票证犯罪以及贷款诈骗、票据诈骗、保险诈骗犯罪等传统罪名。2012年上海法院共受理金融犯罪案件 六）》起草过程中，银监会正会同有关部门提出增设骗取银行贷款、银行信用罪、违法处置不良资产罪等；证监会则提出对证券公司挪用客户保证金、上市公司大 ...
//www.110.com/ziliao/article-595087.html -了解详情
诈骗行为，但银行未催收的，不符合信用卡诈骗罪的构成要件；如果符合诈骗罪的构成要件，则应依照《刑法》第266条的规定定罪处罚。再如，行为人骗取4000元保险金， 之1第1款背信运用受托财产罪以及第2款违法运用资金罪，第186条违法发放贷款罪，第187条吸收客户资金不入账罪，第188条违规出具金融票证罪， ...
//www.110.com/ziliao/article-300166.html -了解详情
信用卡诈骗行为，但银行未催收的，不符合信用卡诈骗罪的构成要件；如果符合诈骗罪的构成要件，则应依照刑法第266条的规定定罪处罚。再如，行为人骗取4000元保险金， 之一第1款背信运用受托财产罪以及第2款违法运用资金罪，第186条违法发放贷款罪，第187条吸收客户资金不入账罪，第188条违规出具金融票证罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-279943.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务