严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下 用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。非法集资是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。行为人 ...
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是单位,属于复杂主体;而后罪的主体只能是自然人,属于单一主体。 从上述可以看出,集资诈骗罪与诈骗罪的界限是比较容易区分的。但是,由于这两个罪都采取欺骗 同意第二种意见。被告人二陈的行为属于典型的个人以重利为诱饵进行非法集资诈骗活动。他(她)们以非法占有公众存款为目的,隐瞒事实真相,捏造虚假事实,许诺 ...
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吸收公众存款案中，公司的组织架构中存在董事长总经理区域主管店长集资业务员的层层负责的五级非法集资网络体系。对此案中如何认定主管人员和其他直接责任人员就决定 而且特定的。另外，还要满足该罪的立案标准：个人非法吸收公众存款20万元以上或30户以上，单位非法吸收公众存款100万元以上或150户以上便可构成此 ...
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监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，主张我国立法者设立非法吸收公众存款罪所要规制的非法集资行为仅指属于商业银行业务 筹集资金，在普通国民看来已经将投资者的资金置于高风险的火山之上，此时才能构成非法吸收公众存款罪。而如果行为人的欺诈手段仅仅出于其他原因，不足以使得一个理性 ...
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下，采用虚构事实、隐瞒真相的方法向社会公众非法集资，以后债偿还前债的方式维系资金链，部分集资款用于归还个人债务及支付犯罪成本等，至案发时不能 债权债务关系，将来可能还要通过民事诉讼解决。 四、关于量刑标准 根据司法解释，个人吸收20万元以上，或者对象30人以上，或者造成损失10万元以上，可以追究刑事 ...
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陵、杨卫江等11人处非法集资人民币77339.5万元，用于偿还本金、支付高额利息、购买房产、汽车及个人挥霍等，实际集资诈骗人民币38426.5万元。被告人 进行高档娱乐消费等达600万元。被告人吴英不仅随意处分和挥霍集资款，巨额非法集资款本人竟无记录，公司账目也管理混乱。因此，上述客观事实足以能够证明 ...
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最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》指出：非法集资是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。非法 对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动该行政法规开始将非法吸收公众存款罪中的公众与不特定对象联系起来。2010年最高人民法院颁布的《 ...
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。仅其中的林卫平一人，涉及的吸收存款对象就达66个人。这个案件充分说明了非法集资案件中特定对象与不特定对象的转化问题。 因此笔者赞同上述第二 ．争议吴英案[N]．中国经营报，20110411（A06）． [2]何德辉．集资诈骗罪认定的难点及对策[J]．甘肃行政学院学报，2010，（5）：121125． ...
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。仅其中的林卫平一人，涉及的吸收存款对象就达66个人。这个案件充分说明了非法集资案件中特定对象与不特定对象的转化问题。 因此笔者赞同上述第二 ．争议吴英案[N]．中国经营报，20110411（A06）． [2]何德辉．集资诈骗罪认定的难点及对策[J]．甘肃行政学院学报，2010，（5）：121125． ...
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，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。“非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。行为人 巨大”；诈骗数额在２０万元以上的，属于“数额特别巨大”。“恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，透支数额超过信用卡准许透支的数额较大，逃避 ...
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