人民银行支票管理制度 -法学论文搜索

挪用公款罪的公诉标准

行为人主观上必须具有挪用公款的直接故意，即主观上具备“明知是公款而擅自违反公款管理制度挪作他用，无视对公款使用权造成侵害这一非法状态”的主观心态。实践中，要）相关账册、记账凭证、支票、本票、汇票存根等，证实嫌犯挪用公款的手段、数额、归还时间等；6）本单位关于相应款项支出的财务记账、银行记录等；7） ...

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挪用公款罪的公诉标准

行为人主观上必须具有挪用公款的直接故意，即主观上具备“明知是公款而擅自违反公款管理制度挪作他用，无视对公款使用权造成侵害这一非法状态”的主观心态。实践中，要）相关账册、记账凭证、支票、本票、汇票存根等，证实嫌犯挪用公款的手段、数额、归还时间等；6）本单位关于相应款项支出的财务记账、银行记录等；7） ...

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论香港打击黑社会有组织犯罪的立法与实践

及现金120000美元，相信该支票是与由中国内地经香港特区走私往英国丹佛港的非法偷渡人口犯罪得益有关。而所涉旅游证件包括25本中华人民共和国公务护照、72本，为其进行有组织犯罪时提供专业意见，且善于利用尖端信息科技及采纳现代企业管理制度，使他们能够更有组织和更紧密地实施犯罪与回避警方的侦查。故此， ...

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市场化政府经济行为的法律规制

《中国人民银行法》第22条所规定的市场化货币政策工具，被称为中央银行进行宏观调控的“三大法宝”之一。（7）彩票发行。依《国务院关于进一步规范彩票管理的专门通过第7474号法令，对从2001年1月1日起正式实行的“培训支票”进行制度设计。[39]我国澳门特区政府为规范博彩专营权，先后制定了《娱乐场幸运 ...

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论在我国民事立法上确立遗失物拾得人的报酬请求权

尊严。3，确立遗失物拾得人的报酬请求权是完善现有法律规定的需要。也许有人认为无因管理制度可以使遗失物拾得人的利益受到补偿，从而没有必要确立遗失物拾得人的报酬请求权。。我国台湾司法实条研究过一则案例，颇值借鉴，“甲某遗失其所签发之支票一纸，经向付款银行声请止付，并依法办理公示催告，在尚未请求法院为除权 ...

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票据无因性及我国票据立法的完善

15世纪，票据开始具有流通职能，彼时，商人往往以支付票据代替现金。一系列相应的制度也开始建立起来，如承兑、保证等。此时为市场票据时期。至16世纪，购销合同、增值税发票和商品发运单据的审查。１９９９年３月４日中国人民银行颁布实施的《关于加强支付管理，保障银行和客户资金安全的通知》，再次强调商业银行应 ...

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信用卡诈骗罪理论探讨

的客体要件与客观要件进行探讨。? （一）信用卡诈骗罪的客体? 1988 年中国人民银行改革银行结算制度，由此确立了以票据和信用卡组成的所谓三票一卡为核心从而使犯罪客体概念更大程度地容纳犯罪行为的危害共性与危害个性。⑾商户经营管理制度对信用卡诈骗罪可谓是一种选择的次要客体，而非必要的次要客体，也 ...

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德国的经济政策与经济刑法、经济犯罪互动关系研究

政策和社会背景下，德国采取了下列重要措施，使用刑法来保证严格的强制性经济管理制度的实行。其一，加快经济刑法的立法速度，提高刑罚的严厉程度。1914年和社会问题予以同等注意。[注释]根据社会市场经济的政策，公正地分配社会的财富和人民的收入的任务，以及为了防止陷入经济危机而采用国家调控手段对经济的干涉， ...

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河北保定刑辩大律师金融凭证诈骗罪

复杂客体。既侵犯了国家有关金融凭证的管理制度，同时又对公私财产的所有权造成损害。从广义上来说，汇票、本票、支票都属于银行的结算凭证，与委托收款凭证、汇款，具有多个严重情节的，等等。3、犯本罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。根据本法第200条规定 ...

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解读储蓄实名制

个人存款账户实名制规定》确立了我国的储蓄实名制。人存款账户是指公民个人在中华人民共和国境内依法设立的经营个人存款业务的金融机构开立的人民币、外币存款账户，包括存款，并直接把钱划走？中国金融学院副教授贺力平指出，尽管我国银行内部的保密管理制度执行得较好，但是面向社会的保密法规还不够细化。比如：当事人有 ...

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